证券代码：300078             证券简称：中瑞思创          公告编号：2015-041


                    杭州中瑞思创科技股份有限公司

                   第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次
会议于2015年4月22日以电子邮件、专人送达的方式发出通知，并于2015年4月27
日以现场表决的方式在公司五楼会议室召开。会议由公司监事会主席沈洁女士主
持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，一致通过了《关于公司拟用部分超
募资金支付收购医惠科技有限公司100%股权部分价款的议案》。
    本次使用超募资金支付收购医惠科技有限公司股权部分现金对价，将有利于
提升公司市场竞争力和整体实力，提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展
规划以及全体股东的利益。本次超募资金的使用履行了必要的审批程序，不影响
超募资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益
的情形，符合《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》等有关规范
性文件的相关要求。我们同意公司使用 20,000 万元超募资金支付收购医惠科技
有限公司股权部分现金对价。
    表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
    特此公告。




                                             杭州中瑞思创科技股份有限公司
                                                    监   事   会
                                              二〇一五年四月二十九日