证券代码：300078              证券简称：中瑞思创       公告编号：2015-047


                    杭州中瑞思创科技股份有限公司

                   第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次
会议于2015年5月7日以专人送达的方式发出通知，并于2015年5月13日以现场表
决的方式在公司五楼会议室召开。会议由公司监事会主席沈洁女士主持，应到监
事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。经与会监事认真审议，一致审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于购买（受让）上海医惠实业有限公司等 26 名交易对方
所持医惠科技有限公司 100%股权暨重大资产重组的议案》
    同意公司实施拟以现金购买医惠科技有限公司 100%股权相关交易事项，并
同意将本次重大资产购买暨关联交易事项提交股东大会审议。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    二、审议通过《关于<杭州中瑞思创科技股份有限公司重大资产购买暨关联
交易报告书>及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相
关公告。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。



    三、审议通过《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
    监事会经核查后认为，本次交易定价以资产评估机构确定的评估值为定价依
据，定价公允，且以履行相关回避表决程序，不存在损害公司利益及全体股东特
别是中小股东利益的行为。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性及议案审
议表决的程序性等方面均符合关联交易的相关原则要求，公司监事会同意实施本
次交易。
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    表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。


       四、审议通过《关于批准本次重大资产重组相关审计报告及评估报告的议
案》
    同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）和坤元资产评估有限公司对本次交
易出具的《审计报告》及《评估报告》。
    表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。


       五、审议通过《关于公司拟用部分超募资金支付收购医惠科技有限公司100%
股权部分价款的议案》
    监事会经核查后认为：本次使用超募资金支付收购医惠科技股权部分现金对
价，将有利于提升公司市场竞争力和整体实力，提高募集资金的使用效率，符合
公司长远发展规划以及全体股东的利益。本次超募资金的使用履行了必要的审批
程序，不影响超募资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损
害投资者利益的情形，符合《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲
置募集资金使用（修订）》等有关规范性文件的相关要求。监事会同意公司使用
20,000万元超募资金支付收购医惠科技股权部分现金对价。
    表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
    鉴于公司将本次重大资产重组认定为关联交易，公司第三届监事会第三次会
议中审议的《关于公司拟用部分超募资金支付收购医惠科技有限公司100%股权部
分价款的议案》予以废止。


       六、审议通过《关于公司向银行申请贷款授信不超过10亿元人民币的议案》
    同意公司通过银行贷款的方式获得本次交易的部分资金，银行贷款授信的金
额不超过10亿元人民币，剩余资金由公司以超募资金支付或自筹解决。
    表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。


    前述第一至第六项议案均需提交公司2015年第一次临时股东大会审议表决。



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特此公告。




                 杭州中瑞思创科技股份有限公司
                          监   事   会
                      二〇一五年五月十五日




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