证券代码：300078 证券简称：中瑞思创 公告编号：2015-073
杭州中瑞思创科技股份有限公司
关于非公开发行股票方案调整情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015 年 6 月 1 日，杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，并
公告拟提交公司将于 2015 年 6 月 19 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议。
鉴于公司本次非公开发行的原认购对象易方达工商银行中瑞思创定增 1 号
资产管理计划需要进行变更，公司于 2015 年 6 月 16 日召开了第三届董事会第六
次会议，重新审议了本次非公开发行中因个别认购对象发生变更而相应调整本次
非公开发行股票相关议案中涉及该发行对象的五项有关议案，将连同公司于第三
届董事会第五次会议审议通过的其他五项议案一并提交公司拟于 2015 年 7 月 3
日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议。
公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的
议案》在个别发行对象、定价基准日两个方面进行了调整，具体情况如下：
非公开发
2015 年 6 月 1 日审议通过 2015 年 6 月 16 日审议通过
序号 行方案的
的发行方案 的发行方案调整事项
主要内容
发行股票 本次发行的股票种类为境内上市
1 的种类及 的人民币普通股（A 股），每股面 未调整
面值 值为人民币 1.00 元。
本次发行采用向特定对象非公开
发行方式
发行 A 股股票的方式进行，在中国
2 和发行时 未调整
证监会核准的有效期内择机向特
间
定对象发行。
发行数量 发行对象及发行数量
发行对象
（万股） 调整情况
发行对象
3 西藏瑞华投资发展有
及数量 400 均未调整
限公司
易方达工商银行中瑞 400 发行对象变更为鲲鹏资本-
1
思创定增 1 号资产管 中瑞思创定增 1 号证券投资
理计划 基金，发行数量不变。
方振淳 400 均未调整
4 认购方式 现金 未调整
发行价格不低于定价基准日前二
十个交易日股票交易均价的 90%
（定价基准日前 20 个交易日股票
5 定价方式 未调整
交易均价=定价基准日前 20 个交
易日股票交易总额÷定价基准日
前 20 个交易日股票交易总量）
公司本次非公开发行的定价
公司本次非公开发行的定价基准
定价基准 基准日为公司第三届董事会
6 日为公司第三届董事会第五次会
日 第六次会议决议公告日
议决议公告日（2015 年 6 月 3 日）
（2015 年 6 月 17 日）
7 发行价格 50 元/股 未调整
8 发行数量 不超过 1,200 万股（含 1,200 万股） 未调整
自本次非公开发行股票上市之日
限售期 未调整
起 36 个月不得转让。
募集资金
项目名称 投入额
（万元）
募集资金
9 支付收购医惠科技剩 未调整
用途
余 30.8583%股权转让 43,879.00
款
补充流动资金 16,121.00
在本次非公开发行完成后，由公司
前滚存未
新老股东按本次发行后的股权比
10 分配利润 未调整
例共同分享公司本次发行完成前
的安排
的滚存未分配利润。
11 上市地点 深圳证券交易所创业板上市 未调整
本 次 非 公 本次非公开发行决议的有效期为
12 开 发 行 决 公司股东大会审议通过之日起 12 未调整
议有效期 个月。
特此公告。
杭州中瑞思创科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 6 月 17 日
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