证券代码：300078             证券简称：中瑞思创           公告编号：2015-078


                   杭州中瑞思创科技股份有限公司
                         股价异常波动公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、股票交易异常波动的情况介绍

    杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票 2015
年 6 月 19 日、6 月 23 日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上；
且连续二个交易日内日均换手率与前 5 个交易日的日均换手率的比值达到 30 倍，
累计换手率达到 20%。根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动情
形。

       二、公司关注并核实相关情况说明

    针对公司股价异常波动，公司对相关事项进行了核实：
    1、公司于 2015 年 4 月 27 日、2015 年 5 月 13 日召开第三届董事会第三次
和第四次会议，审议通过了《关于购买（受让）上海医惠实业有限公司等 26 名
交易对方所持医惠科技有限公司 100%股权暨重大资产重组的议案》等本次重大
资产重组相关文件，并于 2015 年 6 月 1 日召开了 2015 年第一次临时股东大会，
审议通过了本次重大资产重组事项。目前相关股权交割等工作正常进行中。
    2、公司于 2015 年 6 月 1 日召开第三届董事会第五次，审议通过了《公司
2015 年度非公开发行股票预案》等相关议案。鉴于公司本次非公开发行原个别
认购对象发生变更，公司于 2015 年 6 月 16 日召开了第三届董事会第六次会议，
重新审议了因个别认购对象发生变更而相应调整本次非公开发行股票相关议案
中涉及该发行对象的五项有关议案，并将连同公司于第三届董事会第五次会议审
议通过的其他五项议案一并提交公司 2015 年 7 月 3 日召开的 2015 年第二次临时
股东大会审议。同时取消了原定于 2015 年 6 月 19 日召开的 2015 年第二次临时
股东大会。本次非公开发行股票事宜尚需经公司股东大会审议通过并报中国证监
会审核通过后实施。
    3、公司控股股东、实际控制人路楠先生于 2015 年 6 月 1 日、2015 年 6 月
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16 日与公司本次非公开发行股票 3 名特定认购对象签署了《委托投票协议书》。
根据法律法规、规范性文件的有关规定，公司分别于 2015 年 6 月 4 日、6 月 19
日发布了信息披露义务人系路楠先生的《详式权益变动报告书》，长城证券股份
有限公司出具了财务顾问核查意见。
       4、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
       5、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生
较大影响的未公开重大信息。
       6、近期，公司生产经营正常，本次重大资产重组收购标的医惠科技有限公
司将在交割完成后成为公司全资子公司。公司内外部经营环境未发生其他重大变
化。
       7、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未
披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
    8、经查询，股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未发生买卖公司股
票的行为。

       三、不存在应披露而未披露信息的说明

       本公司董事会确认，除上述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其
衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、
补充之处。

       四、风险提示

       1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
       2、本次非公开发行股份事项尚需公司股东大会审议通过，并报中国证监会
审核通过后实施。
       3、公司董事会提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》和中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信
息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
       特此公告。

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              董 事 会
          2015 年 6 月 24 日




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