证券代码：300078            证券简称：中瑞思创           公告编号：2015-092



                    杭州中瑞思创科技股份有限公司
                   第三届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议于 2015 年 7 月 30 日以邮件和电话确认方式发出通知，会议于 2015 年 8 月
4 日在公司五楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公
司董事长路楠先生主持，应到董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司监事和高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议：


    一、审议通过了《关于变更公司名称的议案》
    为更好地实施战略规划和满足公司发展的需要，加快本次重大资产重组第一
步完成后公司与医惠科技有限公司在人员、业务等方面的资源整合，推动和实现
双方优势互补和产业协同，此外，由于公司前次经股东大会审议通过的拟更名事
宜，最终未完成工商行政管理部门的核准及变更登记手续，经审慎研究，公司董
事会现同意将公司中文名称由原“杭州中瑞思创科技股份有限公司”变更为“思
创医惠科技股份有限公司”。变更后的具体名称最终以工商行政管理部门核定的
为准。公司将提请股东大会授权公司经营管理层办理本次名称变更相关的工商变
更登记事宜。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议表决通过。


    二、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》
    为更好地实现公司发展战略和适应公司发展的需要，且由于公司前次经股东
大会审议通过的拟增补经营范围事宜，最终未完成工商行政管理部门的核准及变
更登记手续。经审慎研究，公司拟对经营范围修订如下：

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    修订前：许可经营项目：塑胶产品、电子产品、五金产品的制造（许可证有
效期限至 2015 年 12 月 31 日）；一般经营项目：塑胶产品、电子产品、五金产品
的开发及销售，货物进出口。
    修订后：物联网技术的开发、应用、推广，信息系统集成，五金产品、塑胶
产品、电子产品的开发、销售、制造，货物进出口，商业、饮食、服务专用设备
制造，社会公共安全设备及器材制造。
    公司将提请股东大会授权公司经营管理层办理本次经营范围变更相关的工
商变更登记事宜。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议表决通过。


    三、审议通过了《关于增加董事会人数的议案》
    根据公司与医惠科技各交易对方签订的《关于医惠科技有限公司之股权转让
合同》的相关约定，公司同意将董事会成员人数由 7 人增加至 9 人。其中，非独
立董事人数由 4 人增加至 5 人，独立董事人数由 3 人增加至 4 人。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议表决通过。


    四、审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
    蒋士平先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务，蒋
士平先生的辞职报告自送达董事会之日生效,具体内容详见同日发布在巨潮资讯
网的第 2015-94 号公告。
    经公司控股股东、实际控制人路楠先生提名，同意增补选举章笠中先生、孙
新军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满时
止。上述候选人简历见附件。
    独立董事对本议案相关事宜发表了独立意见，具体内容详见同日公布在巨潮
资讯网的相关公告。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议表决通过，并采用累
积投票制选举。

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    五、审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
    经公司董事会提名，同意选举严义先生为公司第三届董事会独立董事候选人，
任期至本届董事会任期届满时止。上述候选人简历见附件。
    独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日公布在巨潮资讯网的
相关公告。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，再行提交
2015 年第三次临时股东大会审议。


    六、审议通过了《关于改聘总经理的议案》
    为满足公司战略发展需要，进一步完善法人治理结构，优化决策体系，公司
董事长兼总经理路楠先生申请辞去公司总经理职务。路楠先生的辞职申请自送达
之日起生效。经董事长路楠先生提名，同意聘请章笠中先生为总经理，任期自本
次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体内容详见同日发布在巨潮
资讯网的第 2015-093 号公告。
    独立董事对本议案相关事宜发表了独立意见，具体内容详见同日公布在巨潮
资讯网的相关公告。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
    鉴于公司拟变更公司名称、修改经营范围及增加董事会成员人数，本公司拟
对《公司章程》作相应修改：
                       修订前条款
  条款号                                                         修订后条款
                 （最近一次工商登记条款）
             公司注册名称：杭州中瑞思创科技股        公司注册名称：思创医惠科技股份有
  第四条
             份有限公司                              限公司
             经依法登记，公司的经营范围为：许        经依法登记，公司的经营范围为：物联
             可经营项目：塑胶产品、电子产品、        网技术的开发、应用、推广，信息系
             五金产品的制造（许可证有效期限至        统集成，五金产品、塑胶产品、电子
 第十三条
             2015 年 12 月 31 日）；一般经营项目：   产品的开发、销售、制造，货物进出
             塑胶产品、电子产品、五金产品的开        口，商业、饮食、服务专用设备制造，
             发及销售，货物进出口。                  社会公共安全设备及器材制造。
 第一百〇    董事会由 7 名董事组成，其中独立董       董事会由 9 名董事组成，其中独立董事
   五条      事 3 名。董事会设董事长 1 人，可以      4 名。董事会设董事长 1 人，可以设副

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          设副董事长若干名。             董事长若干名。
    公司将提请股东大会授权公司经营管理层办理本次章程修订相关的工商变
更登记事宜。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议表决通过。


    八、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》
    鉴于公司拟增加董事会人数，本公司拟对《董事会议事规则》作如下修改：
条款号              原条款                         修改后的条款
           公司董事会由 7 名董事组成，        公司董事会由 9 名董事组成，
       设董事长 1 人，可以设副董事长 1    设董事长 1 人，可以设副董事长 1
第十条 人，董事长为公司法定代表人。董     人，董事长为公司法定代表人。董
       事长由董事会以全体董事的过半数     事长由董事会以全体董事的过半
       选举产生。                         数选举产生。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议表决通过。


    九、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》
    为满足公司发展和运营需要，公司同意分别向中国银行浙江省分行申请短期
流动资金贷款授信额度 2.5 亿元，向上海浦东发展银行杭州清泰支行申请综合授
信额度 1 亿元，有效期均为一年，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的第
2015-095 号公告。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    十、审议通过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会通知的议案》
    公司决定于 2015 年 8 月 21 日以网络投票和现场投票相结合的方式召开 2015
年第三次临时股东大会，具体内容详见同日公布在巨潮资讯网的第 2015-096 号
公告。
    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
                                            杭州中瑞思创科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                    2015 年 8 月 5 日
                                    4
附件


                    杭州中瑞思创科技股份有限公司

                              相关人员简历

       非独立董事候选人简历
       章笠中先生：1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级
工程师。曾获第四届“科技新浙商”等荣誉称号，获得过浙江省科技进步一等奖
一次、二等奖两次，杭州市科技进步二等奖三次。现为中国卫生信息学会卫生信
息标准委员会常委，医疗物联网与移动医疗学组副组长；中国医院协会信息管理
专业委员会（CHIMA）委员；《中国卫生信息管理杂志》编委兼常务理事。系国家
高层次人才特殊支持计划科技创新创业人才。历任杭州师范大学教师，杭州银江
智能设备有限公司总经理，银江股份有限公司董事、副总经理，浙江数字医疗卫
生技术研究院运营总监。2011 年 5 月至今供职于医惠科技有限公司，任董事长、
总经理。
       章笠中先生目前直接持有公司股份 5,464,234 股，与持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。


       孙新军先生：1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。1996
年 4 月至 2011 年 8 月在浙江省国际信托投资公司、浙江国信控股集团有限公司、
浙江国信租赁有限公司历任集团子公司综合管理部经理、总经理助理、副总经理，
2011 年 9 月至今供职于医惠科技有限公司，任董事、董事会秘书。
       截止目前，孙新军先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。


       独立董事候选人简历
       严义先生：1961 年出生，中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。 杭州
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电子科技大学二级教授，博士生导师，享受国家特殊津贴专家，浙江省有突出贡
献中青年专家，浙江省“151 人才工程”一层次人员（重点资助），信息产业部
先进工作者，全国信息产业科技创新先进个人。自 1991 年至今，就职于杭州电
子科技大学，现任杭州电子科技大学智能与软件技术研究所所长，杭州电子科技
大学国家级计算机基础实验教学示范中心主任，浙江省嵌入式重点实验室（杭电）
主任，浙江省重点科技创新团队（面向行业的嵌入式关键技术）负责人。兼任
PLCopen 国际组织中国主席，中国计算机学会嵌入式系统专委会委员，中国电子
学会嵌入式专委会委员，浙江省科技厅重大科技专项专家组副组长。
    严义先生未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条规定的情形。




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