证券代码：300078               证券简称：中瑞思创               公告编号：2015-099


                     杭州中瑞思创科技股份有限公司
                   2015 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会召开期间未涉及变更或增加议案。
    3、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式。

    一、会议召开情况

    （一）现场会议召开时间：2015 年 8 月 21 日上午 10:00。
     网络投票时间：2015 年 8 月 20 日至 2015 年 8 月 21 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 8 月 21 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015 年 8 月 20 日 15:00 至 2015 年 8 月
21 日 15:00 期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：杭州市莫干山路 1418-48 号杭州中瑞思创科技股份有限
公司五楼会议室。
    （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议主持人：公司董事张佶先生
    公司董事长因出差未能亲自出席本次股东大会，根据相关规定，公司董事会推举张
佶先生担任本次会议的主持人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    出席本次现场会议和网络投票的股东及股东代表共 19 人，代表股份 66,926,720 股，
占公司有表决权股份总数的 39.9563%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表共


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12 人，持有股份 61,383,250 股，占公司有表决权股份总数的 36.6467%；参加网络投票
的股东及股东代表共 7 人，持有股份 5,543,470 股，占公司有表决权股份总数的 3.3095%。
    出 席 本 次 会 议 的 单 独 或 合 计 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 17 人 ， 持 有 股 份
17,592,060 股，占公司股本总额的 10.5027%。
    公司部分董事、监事以及见证律师出席了本次会议，非董事高级管理人员列席了本
次股东大会。

    三、会议表决情况

    本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
    1、审议通过了《关于变更公司名称的议案》
    表决结果：同意 66,926,720 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获表决通过。
    其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 17,592,060 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    2、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》
    表决结果：同意 66,926,720 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获表决通过。
    其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 17,592,060 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    3、审议通过了《关于增加董事会人数的议案》
    表决结果：同意 66,926,720 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获表决通过。


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    其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 17,592,060 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    4、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
    表决结果：同意 66,926,720 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案以特别决议通过，同
意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
    其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 17,592,060 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    5、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》
    表决结果：同意 66,926,720 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获表决通过。
    其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 17,592,060 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    6、审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
    表决结果：同意 66,926,720 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获表决通过。
    其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 17,592,060 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

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    7、审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
    7.1 选举章笠中先生为公司第三届董事会非独立董事
    本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 61,383,250 股，占出席会议所有股
东有效表决权股份总数的 91.7171%。章笠中先生当选公司董事。
    其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 12,048,590 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 68.4888%。
    7.2 选举孙新军先生为公司第三届董事会非独立董事
    本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 61,383,250 股，占出席会议所有股
东有效表决权股份总数的 91.7171%。孙新军先生当选公司董事。
    其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 12,048,590 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 68.4888%。

    四、律师见证情况

    浙江天册律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，
认为：中瑞思创本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表
决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、杭州中瑞思创科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州中瑞思创科技股份有限公司 2015 年第三
次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                                杭州中瑞思创科技股份有限公司
                                                            董 事   会
                                                     二〇一五年八月二十二日


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