中瑞思创：关于2015年半年度利润分配方案的公告2015-08-29
证券代码：300078 证券简称：中瑞思创 公告编号：2015-102
杭州中瑞思创科技股份有限公司
关于 2015 年半年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议于2015年8月28日审议通过了《关于2015年半年度利润分配方案的议案》，
上述议案尚需提交公司2015年第四次临时股大会审批，现将相关事宜公告如下：
一、2015年半年度利润分配方案
鉴于公司目前稳定的生产经营和盈利情况以及未来发展的良好预期，为回报
股东，与所有股东共享公司经营发展的成果，并增加公司股票流动性，公司董事
会 提 议 2015 年 半 年 度 利 润 分 配 方 案 为 ： 以 截 至 2015 年 6 月 30 日 公 司 总 股 本
167,500,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增15股，
共计转增251,250,000股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本将增加
至418,750,000股。
上述公司利润分配方案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司未
来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，具
备合法性、合规性、合理性。
二、2015年半年度利润分配方案对公司未来发展的影响
公司此次资本公积转增股本有助于扩大公司股本规模，增强公司股票的流动
性，提升公司的形象和实力，实现公司战略规划和进一步做大做强的目标。
该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
三、公司董事会意见
公司第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于2015年半年度利润分配方
案的议案》。公司董事会认为2015年半年度利润分配方案充分考虑了对广大投资
1
者的合理投资回报，与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法
规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。同意将2015年半年度
利润分配方案提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
四、公司监事会意见
公司第三届监事会第七次会议审议认为：公司2015年半年度利润分配方案与
公司成长性业绩相匹配，充分考虑了广大投资者的长远利益，符合相关法律、法
规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有
利于公司健康发展。
五、公司独立董事意见
公司独立董事核查后认为：本次利润分配方案，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及公司股东利益的情形，
特别是中小股东的利益，事项决策和审议程序合法、合规，同意将该议案提交公
司2015年第四次临时股东大会审议。
六、其他
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
截至本方案公告日前六个月内，公司控股股东、实际控制人路楠先生和持股
5%以上股东俞国骅先生通过协议转让方式分别减持公司股份11,134,090股和
15,523,107股，其余董事、监事及高级管理人员均未减持公司股票。
截至本方案公告日，公司控股股东、实际控制人路楠先生和持股5%以上股东
俞国骅先生将根据与医惠实业有限公司签署的《关于杭州中瑞思创科技股份有限
公司之股份转让协议》，计划在2016年1月通过协议转让方式分别向医惠实业有限
公司转让公司股份10,125,910股、10,076,893股，公司未收到其他董事、监事及
高级管理人员的减持计划通知。
本利润分配方案尚须提交公司2015年第四次临时股东大会审议批准，敬请广
大投资者注意投资风险。
七、备查文件
2
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州中瑞思创科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 8 月 29 日
3
