证券代码：300078             证券简称：中瑞思创         公告编号：2015-106


                   杭州中瑞思创科技股份有限公司
             关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经杭州中瑞思创科技股份有限
公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过，决定于 2015 年
9 月 18 日召开公司 2015 年第四次临时股东大会，现就有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）会议召集人：杭州中瑞思创科技股份有限公司董事会
    （二）会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第八次会议审
议通过，决定召开2015年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （三）会议召开的时间：
    （1）现场会议召开时间：2015年9月18日（星期五）上午10:00；
    （2）网络投票时间：2015年9月17日至2015年9月18日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月18日9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年9月
17日15:00至2015年9月18日15:00期间的任意时间。
    （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式。
    本次股东大会提供网络投票方式，公司通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （五）股权登记日时间：2015年9月14日（星期一）
    （六）会议出席对象：


                                      1
    （1）截至2015年9月14日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司股东均有权
出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，也可以在网络投票时间
内参加网络投票表决；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师及邀请的其他嘉宾。
    （七）会议地点：杭州市莫干山路1418-48号，公司五楼会议室。

    二、会议审议事项
    1、审议《关于 2015 年半年度利润分配方案的议案》
    2、审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
    3、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
    上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同
日发布在巨潮资讯网的相关公告。

    三、会议登记方法
    （一）登记方式
    （1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续；
    （3）异地股东可采用电邮或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），连同登记资料，于2015年9月17日17:00（星期四）前到达公
司证券投资部办公室。
    （二）登记时间：2015年9月16日和2015年9月17日，每日9:00-11:30、
13:30-17:00。
    （三）登记地点：浙江省杭州市莫干山路1418-48号 杭州中瑞思创科技股份

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有限公司证券投资部办公室。
    （四）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代
理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体
说明：
    （一）通过深交所交易系统的投票程序：
    1、投票代码：365078
    2、投票简称：中瑞投票
    3、投票时间：2015年9月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
    4、在投票当日，“中瑞投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
    5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
    （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
    （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案，
1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格
分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股
东大会具体如下表：
  议案序号                     议案名称                     委托价格
                                总议案                        100
      1         关于2015年半年度利润分配方案的议案            1.00
      2         关于使用超募资金永久补充流动资金的议案        2.00
      3         关于修改《公司章程》部分条款的议案            3.00
    （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权。表决意见对应“委托数量”如下：
             表决意见类型                        委托数量
                 同意                                1股
                 反对                                2股

                                     3
                  弃权                                 3股
    （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意
见，则可以只对“总议案”进行投票。
    如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第
一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
       （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
       （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
       （二）采用互联网投票系统的投票程序：
       1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月17日（现场股东大会召开前
一日）15:00，结束时间为2015年9月18日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
       （1）申请服务密码的流程：请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的 “密
码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
    （2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借
“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后五分钟即可
使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激
活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类
似。
    （3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申
请。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。


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    （三）网络投票其他注意事项
    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
    2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

    五、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：夏亚芳
    电话：0571—28818665
    传真：0571—28818665
    2、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用请自理。
    特此公告。




                                         杭州中瑞思创科技股份有限公司
                                                     董 事 会
                                            二〇一五年八月二十九日




附件一、《股东参会登记表》
附件二、《授权委托书》




                                    5
附件一、




                杭州中瑞思创科技股份有限公司
           2015年第四次临时股东大会参会股东登记表


                              身份证号码/企业营
 姓名或名称
                                  业执照号码
  股东账户                         持股数量
  联系电话                         电子邮箱
  联系地址                         邮    编
是否本人参会                       备    注




                              6
附件二、

                                授权委托书


致：杭州中瑞思创科技股份有限公司
       兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席杭州中瑞思创科技股份
有限公司2015年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
      （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成” “反对” “弃权”三
个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处
理）

序号                      议案名称                   同意    反对    弃权
         审议《关于 2015 年半年度利润分配方案的议
  1
         案》
         审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的
  2
         议案》
  3      审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》




委托人签字：                                受托人签字：
委托人身份证号码：                          受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期：年月日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位
公章。）




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