证券代码：300078            证券简称：中瑞思创           公告编号：2015-100



                    杭州中瑞思创科技股份有限公司
                   第三届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议于 2015 年 8 月 23 日以邮件和电话确认方式发出通知，会议于 2015 年 8 月
28 日在公司五楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由
公司董事长路楠先生主持，应到董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议：


    一、审议通过了《关于公司 2015 年半年度报告全文及摘要的议案》
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相
关公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于 2015 年半年度利润分配方案的议案》
    经审慎研究，董事会拟进行 2015 年半年度利润分配。具体方案为：以截至
2015 年 6 月 30 日公司总股本 167,500,000 股为基数，进行资本公积金转增股本，
向全体股东每 10 股转增 15 股，共计转增 251,250,000 股，不送股，不派发现金
股利，转增后公司总股本将增加至 418,750,000 股。
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的第
2015-102 号公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议表决通过。


    三、审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
    公司董事会同意将剩余超募资金 405.40 万元永久补充流动资金，主要用于
                                     1
主营业务的日常生产经营。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业
板信息披露网站的第 2015-103 号公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议表决通过。


    四、审议通过了《公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    公司 2015 年半年度募集资金的存放和使用均合法、合规，不存在违反法律、
法规及损害股东利益的行为。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创
业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    五、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
    鉴于本次董事会已审议通过了公司 2015 年半年度利润分配方案，若该议案
获得公司股东大会通过，且分配方案实施完毕，公司注册资本将由 16,750 万元
增加至 41,875 万元。因此，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体如下：
    修订前第六条“公司注册资本为人民币 16,750 万元”修改为“公司注册资
本为人民币 41,875 万元”。
    修订前第十九条“公司股份总数为 16,750 万股，公司的股本结构为：普通
股 16,750 万股，无其他种类股份”修改为“公司股份总数为 41,875 万股，公司
的股本结构为：普通股 41,875 万股，无其他种类股份”。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议表决通过。


    六、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
    公司董事会选举章笠中先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次会议
通过之日起至本届董事会任期届满时止。章笠中先生简历见附件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、审议通过了《关于完善公司会计政策的议案》
    因公司控股子公司医惠科技有限公司从事的医疗信息化项目与公司原主营
业务在行业状况、商业模式、信用政策、交易对方背景情况存在较大差异，相应
                                    2
应收账款具有不同的信用风险特征。现针对医疗信息化业务特点，完善公司会计
估计政策中该业务相关应收账款坏账准备计提比例。
       会计估计政策完善后，公司应收账款坏账准备计提比例具体如下：
                                            坏账准备计提比例
               账龄
                               公司原主营业务          医疗信息化业务
             1 年以内                 5%                        5%
              1-2 年                 10%                       10%
              2-3 年                 30%                       30%
              3-4 年                 100%                      50%
              4-5 年                 100%                      80%
             5 年以上                100%                      100%
    本次会计政策的补充和完善能够更真实、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，符合公司实际情况，也符合国家财政部颁布的《企业会计准则》的相关规
定。
    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的
2015-105 号公告。
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


       八、审议通过了《关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》
       公司决定于 2015 年 9 月 18 日以网络投票和现场投票相结合的方式召开 2015
年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板
信息披露网站的 2015-106 号公告。
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


       特此公告。


                                                杭州中瑞思创科技股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      2015 年 8 月 29 日


                                       3
附件

                            章笠中先生简历

       章笠中先生：1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级
工程师。曾获第四届“科技新浙商”等荣誉称号，获得过浙江省科技进步一等奖
一次、二等奖两次，杭州市科技进步二等奖三次。现为中国卫生信息学会卫生信
息标准委员会常委，医疗物联网与移动医疗学组副组长；中国医院协会信息管理
专业委员会（CHIMA）委员；《中国卫生信息管理杂志》编委兼常务理事。系国家
高层次人才特殊支持计划科技创新创业人才。历任杭州师范大学教师，杭州银江
智能设备有限公司总经理，银江股份有限公司董事、副总经理，浙江数字医疗卫
生技术研究院运营总监。2011 年 5 月至今供职于医惠科技有限公司，任董事长、
总经理。2015 年 8 月起担任公司董事、总经理。
       章笠中先生目前直接持有公司股份 5,464,234 股，与持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。




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