证券代码：300078            证券简称：中瑞思创           公告编号：2015-101



                    杭州中瑞思创科技股份有限公司
                   第三届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次
会议于 2015 年 8 月 23 日以邮件和电话确认的方式发出通知，并于 2015 年 8 月
28 日以现场表决的方式在公司五楼会议室召开。会议由公司监事会主席沈洁女
士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，一致审议通过以下议案：

    一、审议通过了《关于公司 2015 年半年度报告全文及摘要的议案》
    监事会认为公司《2015 年半年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于 2015 年半年度利润分配方案的议案》
    公司 2015 年半年度利润分配方案与公司成长性业绩相匹配，充分考虑了广
大投资者的长远利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害
公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司健康发展。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议批准。

    三、审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
    公司本次拟使用超募资金人民币 405.40 万元永久补充流动资金，有利于提
高超募资金使用效率，增强公司盈利能力，实现公司和股东利益的最大化。
    公司本次超募资金的使用计划，符合《创业板股票上市规则》、《创业板信息
披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律、法规和规
范性文件的相关要求。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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    本议案尚需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议批准。

    四、审议通过了《关于<公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
    监事会认为，公司编制的《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于完善公司会计政策的议案》
    公司本次会计政策变更符合财政部及会计准则的相关规定，符合公司实际情
况，变更后的会计政策能更加合理、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会一致同意公
司实施本次会计政策变更。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                            杭州中瑞思创科技股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                  2015 年 8 月 29 日




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