证券代码：300078               证券简称：思创医惠               公告编号：2015-111


                       思创医惠科技股份有限公司
                   2015 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会召开期间未涉及变更或增加议案。
    3、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式。

    一、会议召开情况

    （一）现场会议召开时间：2015 年 9 月 18 日上午 10:00。
     网络投票时间：2015 年 9 月 17 日至 2015 年 9 月 18 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 9 月 18 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015 年 9 月 17 日 15:00 至 2015 年 9 月
18 日 15:00 期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：杭州市莫干山路 1418-48 号思创医惠科技股份有限公司
五楼会议室。
    （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议主持人：公司副董事长章笠中先生
    因公司董事长授权委托出席本次股东大会，根据相关规定，本次会议由副董事长主
持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。

    二、会议出席情况

    出席本次现场会议和网络投票的股东及股东代表共 34 人，代表股份 64,401,689 股，
占公司有表决权股份总数的 38.4488％。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表共


                                         1
10 人，持有股份 59,638,450 股，占公司有表决权股份总数的 35.6050%；参加网络投票
的股东及股东代表共 24 人，持有股份 4,763,239 股，占公司有表决权股份总数的
2.8437%。
    出 席 本 次 会 议 的 单 独 或 合 计 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 32 人 ， 持 有 股 份
15,067,029 股，占公司股本总额的 8.9952%。
    公司部分董事、监事以及见证律师出席了本次会议，非董事高级管理人员列席了本
次股东大会。

    三、会议表决情况

    本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
    1、审议通过了《关于 2015 年半年度利润分配方案的议案》
    表决结果：同意 64,401,689 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0
股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获表决通过。
    其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 15,067,029 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    2、审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
    表决结果：同意 64,390,489 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
99.9826%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0047%；弃权
8,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0127%。本议案获表决通过。
    其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 15,055,829 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 99.9257%；反对 3,000 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0.0199%；弃权 8,200 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0.0544%。
    3、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
    表决结果：同意 64,393,489 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
99.9873%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 8,200


                                              2
股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0127%。本议案以特别决议通过，同
意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
    其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 15,058,829 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 99.9456%；反对 0 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 8,200 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0.0544%。

    四、律师见证情况

    浙江天册律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，
认为：思创医惠本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表
决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、思创医惠科技股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所出具的《关于思创医惠科技股份有限公司 2015 年第四次临
时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                                     思创医惠科技股份有限公司
                                                            董 事   会
                                                        二〇一五年九月十九日




                                      3