证券代码：300078            证券简称：思创医惠        公告编号：2015-112



                    思创医惠科技股份有限公司
                第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第三届董事
会第九次会议于 2015 年 9 月 19 日以邮件和电话确认方式发出通知，会议于 2015
年 9 月 24 日在公司五楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次
会议由公司董事长路楠先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事和高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

    一、审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

    公司全资子公司上扬无线射频科技扬州有限公司根据经营发展的需要，分别
向招商银行股份有限公司扬州分行和中国工商银行股份有限公司扬州分行申请
综合授信 500 万元人民币。为积极支持子公司发展，公司决定为其上述申请银行
授信提供连带责任保证担保，担保期限为主债务履行期届满后两年。
    独立董事已对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资
讯网的相关公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于调整参股公司及其全资子公司股权架构相关事宜的
议案》
    鉴于公司参股公司启东钜芯电子科技有限公司之全资子公司江苏钜芯集成
电路技术有限公司根据自身经营发展的需要，拟调整现有股权结构。在充分保障
上市公司利益和全体股东合法权益的前提下，公司同意参股公司及其全资子公司
股权架构调整相关事宜。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的第 2015-114 号公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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    三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

    经董事长路楠先生提名，公司决定聘任周为利先生为董事会秘书，任期自本
次会议通过之日起至本届董事会届满时止。
    独立董事已对本议案发表了独立意见。周为利先生简历及其他具体内容详见
公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                                  思创医惠科技股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                          2015 年 9 月 26 日




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