证券代码：300078             证券简称：思创医惠           公告编号：2015-120


                      思创医惠科技股份有限公司

                   关于 2015 年半年度权益分派实施后

         调整非公开发行股票的发行价格和发行数量的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次非公开发行股票的发行价格由 50 元/股调整为 20 元/股。
    2.本次非公开发行股票的发行数量由不超过（含）1,200 万股调整为不超过
（含）3,000 万股。


    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 1 日、2015
年 6 月 16 日和 2015 年 7 月 3 日，分别召开了公司第三届董事会第五次会议、第
三届董事会第六次会议和 2015 年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于公
司 2015 年度非公开发行股票方案等相关议案。公司拟向西藏瑞华投资发展有限
公司、鲲鹏资本-中瑞思创定增 1 号证券投资基金、方振淳共 3 名特定投资者发
行不超过 1,200 万股股票，发行价格为 50 元/股，计划募集资金总额为不超过
60,000 万元人民币。
    公司在《杭州中瑞思创科技股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案》
中明确若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转
增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。
     公司于 2015 年 9 月 18 日召开了 2015 年第四次临时股东大会，会议审议通
过了《关于 2015 年半年度利润分配方案的议案》，决定以截至 2015 年 6 月 30
日总股本 167,500,000 股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10
股转增 15 股，共计转增 251,250,000 股，不送股，不派发现金股利，转增后公
司总股本将增加至 418,750,000 股。上述权益分派已于 2015 年 10 月 19 日实施
完毕。




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    根据本次非公开发行股票预案的规定，现将本次非公开发行股票的发行价格
和股票数量作如下调整：
    1.发行价格的调整
    本次非公开发行股票的发行价格由 50 元/股调整为 20 元/股，具体计算如下：
    调整后的发行价格=调整前的发行价格÷(1+每股送股或转增股本数）=50÷
（1+1.5）=20 元/股
    2.发行数量的调整
    本次非公开发行股票数量由不超过（含）1,200 万股调整为不超过（含）3,000
万股。各认购对象的认购数量调整如下：

  序号        认购对象/发行对象          认购股数（万股） 认购金额（万元）
   1      西藏瑞华投资发展有限公司                 1,000              20,000
          鲲鹏资本-中瑞思创定增 1 号
   2                                               1,000              20,000
          证券投资基金
   3      方振淳                                   1,000              20,000
                 合计                              3,000              60,000


    除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
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刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。




                                                 思创医惠科技股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                     2015 年 10 月 22 日




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