证券代码：300078            证券简称：思创医惠        公告编号：2015-122



                    思创医惠科技股份有限公司
              第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议于 2015 年 11 月 6 日以邮件和电话确认方式发出通知，会议于 2015 年 11 月
11 日在公司五楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由
公司董事长路楠先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事和高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

    一、审议通过了《关于控股子公司参股上海泽信软件有限公司的议案》

    为进一步增强公司控股子公司医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）
的主营产品智能开放平台的市场领先优势，提升公司在智慧医疗领域的综合竞争
力，公司拟由控股子公司医惠科技出资 2,000 万元人民币，以单方面增资的方式
参股上海泽信软件有限公司（以下简称“泽信软件”）。投资完成后，泽信软件注
册资本从 1,000 万元增加至 1,250 万元，医惠科技持有其 20%股权，泽信软件原
股东不行使同比例增资权，合计持有其 80%股权。
    此次与泽信软件合作，有利于将公司控股子公司医惠科技的智能开放平台产
品与泽信软件国内领先的电子病历等产品实现深度互补、有机融合和协同推广，
对公司进一步打造智慧医疗生态体系将起到强有力的支撑作用，有利于巩固和提
升公司综合竞争力，符合公司中长期发展战略。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

    根据《公司章程》等有关规定，经总经理提名，公司董事会决定聘任周为利


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先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日
止。
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在
巨潮资讯网的相关公告。
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


       特此公告。




                                                     思创医惠科技股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                            2015 年 11 月 13 日




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