证券代码：300078            证券简称：思创医惠         公告编号：2015-125



                    思创医惠科技股份有限公司
              第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议于 2015 年 11 月 14 日以邮件和电话确认方式发出通知，会议于 2015 年 11 月
19 日在公司五楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由
公司董事长路楠先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事和高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了《关于全资子公司思创香港
出售其全资子公司的议案》。

    为控制和改善公司间接 100%控股的个别海外子公司持续亏损现状，以及考
虑对零售业客户体验业务的战略调整，经研究，公司同意全资子公司中瑞思创（香
港）国际有限公司（以下简称“思创香港”）将其全资子公司 Century Solutions
SA.（以下简称“CS”）及 CS 全资子公司 Century Solutions Americas Inc.100%
股权以及思创香港除商标以外的其他与零售体验业务相关的知识产权转让给 CS
Partners Holding LLC，转让价格为 442,761 美金（折合人民币约 280 万元）。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的 2015-126 号公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。


                                                  思创医惠科技股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                         2015 年 11 月 21 日