证券代码：300078           证券简称：思创医惠           公告编号：2015-129


                   思创医惠科技股份有限公司

                       关于独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独
立董事徐德鸿先生的书面辞职报告。因个人原因，徐德鸿先生申请辞任公司第三
届董事会独立董事及董事会专门委员会相应职务。徐德鸿先生的辞职报告自送达
董事会之日起生效。辞任后，徐德鸿先生将不再担任公司任何职务。
    徐德鸿先生的辞职不会导致公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三
分之一，不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会将按照法定程序尽快提
名新的独立董事候选人，并报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会
审议。
    徐德鸿先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，独立公正，为公司规范运
作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对徐德鸿先生在任职期间为公司做出
的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。




                                                思创医惠科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                      2015 年 12 月 2 日