证券代码：300078            证券简称：思创医惠       公告编号：2015-133



                    思创医惠科技股份有限公司
              第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议于 2015 年 12 月 5 日以邮件和电话确认方式发出通知，会议于 2015 年 12 月
10 日在公司五楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由
公司董事长路楠先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事和高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

    一、审议通过了《关于控股子公司参股杭州创辉医疗电子设备有限公司的
议案》

    为加快拓展医疗健康信息耗材市场，巩固和提升公司综合竞争力，公司董事
会同意由控股子公司医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）使用自有资金
1,000 万元人民币，以单方面增资的方式参股杭州创辉医疗电子设备有限公司
（以下简称“创辉医疗”）。增资完成后，创辉医疗注册资本由 150 万元增加至
166.67 万元，医惠科技持有其 10%股权。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的 2015-134 号公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》

    为提高公司运营效率，降低管理成本，公司董事会同意对全资子公司杭州思
创安防科技有限公司（以下简称“思创安防”）依照法定程序实施整体吸收合并。
吸收合并实施完成后，公司存续经营，公司的注册资本、住所、法定代表人保持
不变，思创安防的资产、负债、人员、业务等均由公司承继，思创安防独立法人
资格注销。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的 2015-135 号公告。

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表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


特此公告。




                                              思创医惠科技股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                     2015 年 12 月 12 日




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