证券代码：300078            证券简称：思创医惠       公告编号：2015-135



                      思创医惠科技股份有限公司
                    关于吸收合并全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展的需要，
为优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，决定对全资子公司杭州思
创安防科技有限公司（以下简称“思创安防”）按法定程序实施整体吸收合并。
公司已于 2015 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议，会议一致审议通
过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。

    一、合并双方基本情况

    （一）合并方基本情况
     合并方思创医惠科技股份有限公司成立于 2003 年 11 月 21 日，法定代表人
路楠，注册资本 41,875 万元，注册地址：杭州市莫干山路 1418-25 号（上城科
技经济园），经营范围：塑胶产品、电子产品、五金产品的开发、制造（凭许可
证经营）及销售，货物进出口，商业、饮食、服务专用设备、社会公共安全设备
及器材的制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可进行经营活动）。
截至 2015 年 9 月 30 日，医惠科技未经审计的主要财务报表数据为：总资产
214,828.10 万元，净资产 125,490.75 万元，2015 年 1-9 月实现营业收入
30,067.46 万元，净利润 6,364.08 万元。
    （二）被合并方基本情况
    被合并方杭州思创安防科技有限公司成立于 2004 年 3 月 11 日，法定代表人
路楠，注册资本 289.68 万元人民币，注册地址：杭州市莫干山路 1418 号（上城
科技经济园），经营范围：生产和销售塑胶、电子防盗产品、五金产品，以及其
相应服务。截至 2015 年 10 月 31 日，思创安防未经审计的主要财务报表数据为：
总资产 2,990.17 万元，净资产 2,466.23 万元，2015 年 1-10 月实现营业收入
3,977.93 万元，净利润 595.41 万元。

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       二、吸收合并的方式及相关安排

    1、公司吸收合并思创安防的全部资产、负债、业务和人员；本次吸收合并
完成后，公司作为合并方存续经营，公司的注册资本、住所、法定代表人保持不
变。思创安防作为被合并方，其独立法人资格将予以注销。
    2、合并双方签订《吸收合并协议》，并依法定程序办理思创安防独立法人
资格注销等相关手续。
       3、合并基准日为 2015 年 12 月 31 日。
       4、思创安防编制资产负债表和财产清单，并及时履行通知债权人和公告程
序。
    5、合并完成后，思创安防的所有资产合并纳入公司，其所有负债由本公司
承继。

       三、吸收合并对公司的影响

       本次吸收合并全资子公司思创安防，有利于公司进一步优化组织管理架构，
提高运营效率，降低管理成本，符合公司长远发展。思创安防为公司全资子公司，
其财务报表已按 100%比例纳入本年度合并财务报表范围，本次吸收合并不会对
公司财务状况产生实质性影响，不会损害全体股东的合法利益。

       四、备查文件

       1、思创医惠科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议
       2、《吸收合并协议》


       特此公告。




                                                思创医惠科技股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                       2015 年 12 月 12 日



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