证券代码：300078             证券简称：思创医惠         公告编号：2016-011


                       思创医惠科技股份有限公司
                   第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议于 2016 年 3 月 19 日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于 2016 年 3 月
29 日以现场表决方式在全资子公司医惠科技有限公司二楼会议室召开。会议由
副董事长章笠中先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。董事长路楠先生因工
作原因未能亲自出席本次会议，特委托董事章笠中先生代为表决。公司监事和高
级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过了以下议案：
    一、审议通过了《2015 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    二、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》
    《2015 年度董事会工作报告》之详细内容请见公司《2015 年年度报告》“第
四节 管理层讨论与分析”。公司独立董事蔡在法、张立民、严义向董事会递交了
《2015 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年年度股东大会上述职。
    《2015 年年度报告》及《2015 年度独立董事述职报告》详见 2016 年 3 月
31 日公布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议表决。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    三、审议通过了《2015 年年度报告及摘要》
    本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议表决。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    四、审议通过了《2015 年度财务决算报告》
    2015 年，公司实现营业务收入 85,294.70 万元，较上年同期增长 73.65%；


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实现营业利润 14,926.99 万元，较上年同期增长 50.94%；实现归属于上市公司
股东的净利润 14,096.82 万元，较上年同期增长 80.80%；基本每股收益 0.34 元。
   与会董事认为，公司 2015 年度的财务决算报告客观、真实地反映了公司 2015
年度的财务状况和经营成果。

    本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议表决。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    五、审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015 年度实
现净利润 65,822,863.77 元，按 2015 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈
余公积金 6,582,286.38 元后，加年初未分配利润 128,323,587.68 元，减 2015
年 5 月支付普通股利 8,375,000 元，截至 2015 年 12 月 31 日止，公司可供分配
利润为 179,189,165.07 元。
    公司本年度进行利润分配，拟以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本
418,750,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税）,共计
20,937,500.00 元，剩余未分配利润 158,251,665.07 结转以后年度。
    本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议表决。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    六、审议通过了《关于<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    《2015 年度内部控制自我评价报告》和公司独立董事、监事会发表的相关
意见详见 2016 年 3 月 31 日公布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    七、审议通过了《关于<2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和公司独立董事、监事
会、保荐机构及外聘会计师事务所发表的相关意见详见 2016 年 3 月 31 日公布于
中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    八、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016


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年度审计机构的议案》
    鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，一直遵
照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。
经公司董事会审计委员会提议，同时结合公司独立董事意见，一致同意续聘天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。
    本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议表决。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    九、审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》
    《关于 2016 年度日常关联交易预计的公告》和公司独立董事、监事会对该
事项发表的相关意见详见 2016 年 3 月 31 日公布于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的相关公告。关联董事孙新军先生进行了回避表决。
    本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议表决。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    十、审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》
    根据《公司章程》有关规定，公司结合实际经营发展需要，经公司控股股东、
实际控制人路楠先生提名，拟增补林伟女士为第三届董事会独立董事候选人，任
期至本届董事会任期届满时止（独立董事候选人简历详见附件）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2016 年 3 月 31 日公
布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议表决。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    十一、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》
    《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的公告》和公司独立董事、监事
会、保荐机构及外聘会计师事务所发表的相关意见详见 2016 年 3 月 31 日公布于
中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    十二、审议通过了《关于公司 2015 年度计提资产减值准备的议案》
    《关于公司 2015 年度计提资产减值准备的公告》和公司独立董事、监事会
所发表的相关意见详见 2016 年 3 月 31 日公布于中国证监会指定的创业板信息披


                                    3
露网站的相关公告。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    十三、审议通过了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》
    公司决定于 2016 年 4 月 21 日以网络投票和现场投票相结合的方式召开 2015
年度股东大会，具体内容详见 2016 年 3 月 31 日公布于中国证监会指定的创业板
信息披露网站的相关公告。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。




                                                思创医惠科技股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                   2016 年 3 月 31 日




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附件：

                         独立董事候选人简历

    林伟女士：1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，浙
江大学副教授，硕士生导师，注册会计师，高级会计师。1988 年 7 月至 1994 年
6 月在杭州师范大学数学系从事计算数学、计算机语言等课程的教学工作。1994
年 6 月至 2005 年 8 月先后在杭州大学金融经贸学院、浙江大学经济学院任教。
2005 年 8 月至今在浙江大学城市学院从事财务、会计、审计的教学和研究工作。
现兼任义乌华鼎锦纶股份有限公司独立董事。
    截止目前，林伟女士未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。




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