证券代码：300078            证券简称：思创医惠          公告编号：2016-012



                      思创医惠科技股份有限公司

                   第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议
于2016年3月19日以电子邮件的方式发出通知，并于2016年3月29日以现场表决的
方式在公司全资子公司医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）二楼会议室
召开。会议由公司监事寿瑾华女士主持，应到监事3人，实到监事3人，监事沈洁
女士因工作原因未能出席本次会议，特委托监事寿瑾华女士代为表决。本次会议
的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，
形成如下决议：

    一、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

    二、审议通过了《2015 年年度报告及摘要》

    表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

    三、审议通过了《2015 年度财务决算报告》

    2015 年，公司实现营业务收入 85,294.70 万元，较上年同期增长 73.65%；
实现营业利润 14,926.99 万元，较上年同期增长 50.94%；实现归属于上市公司
股东的净利润 14,096.82 万元，较上年同期增长 80.80%；基本每股收益 0.34 元。
    表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。



                                    1
       四、审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》

       经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015 年度实
现净利润 65,822,863.77 元，按 2015 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈
余公积金 6,582,286.38 元后，加年初未分配利润 128,323,587.68 元，减 2015
年 5 月支付普通股利 8,375,000 元，截至 2015 年 12 月 31 日止，公司可供分配
利润为 179,189,165.07 元。
       公司本年度进行利润分配，拟以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本
418,750,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税）,共计
20,937,500.00 元，剩余未分配利润 158,251,665.07 结转以后年度。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
       本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

       五、审议通过了《关于<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》

       表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

       六、审议通过了《关于<2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

       公司监事会经审议后，认为：本年度，公司募集资金的存放与使用，能够严
格遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号：超募资金及闲
置募集资金使用》等相关规则制度的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行
为，募集资金投资项目未发生变更。
       表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

       七、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构的议案》

       经审核，公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业
从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公
正。特同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机
构。


                                      2
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

    八、审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》

    经审核，监事会认为：2016 年度全资子公司医惠科技预计将发生的日常关
联交易符合其日常经营活动需要，属于公司正常业务范围，医惠科技与关联方进
行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，以市场导向为原则的定价真实公允，
不存在损害公司和全体股东利益的行为。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

    九、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》

    2015 年度，医惠科技经审计后净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别
为 8,567.65 万元和 7,868.54 万元，上市公司未提供财务资助，医惠科技完成业
绩承诺。
    公司监事会经审核，确认了 2015 年医惠科技实际实现的归属于母公司股东
扣除非经常性损益后的净利润超过承诺方的业绩承诺， 2015 年度业绩承诺已经
实现。天健会计师事务所（特殊普通合伙）和独立财务顾问国信证券股份有限公
司对该事项发表专项报告和说明。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    十、审议通过了《关于公司 2015 年度计提资产减值准备的议案》

    经审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提
2015 年度包括应收账款、其他应收款及商誉的资产减值准备共计 26,490,731.08
元，符合公司实际情况，符合财务谨慎性原则的要求，使公司 2015 年度财务报
表更公允的反映截至 2015 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。
公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公
司本次资产减值准备的计提。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。




                                    3
特此公告。




                 思创医惠科技股份有限公司
                       监   事   会
                  二〇一六年三月三十一日




             4