思创医惠：关于全资子公司2016年日常关联交易预计的公告2016-03-31
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2016-015
思创医惠科技股份有限公司
关于全资子公司 2016 年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“思创医惠”“公司”）全资子公司医
惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）根据其实际经营发展的需要， 2016
年度预计拟与苏州智康信息科技股份有限公司（以下简称“苏州智康”）、杭州连
帆科技有限公司（以下简称“连帆科技”）、杭州国家软件产业基地有限公司（以
下简称“国软公司”）、上海泽信软件有限公司（以下简称“上海泽信”）等共 4
家关联法人发生总额不超过人民币 3,300 万元的日常关联交易。
2016 年 3 月 29 日，经公司第三届董事会第十四次会议审议，一致通过了《关
于 2016 年日常关联交易预计的议案》，表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票
弃权。关联董事孙新军先生回避表决。
本次关联交易预计交易事项将提交公司 2015 年度股东大会审议。
（二）预计关联交易的金额和类别
医惠科技 2016 年预计拟发生日常关联交易如下：
上年实际发生
关联交易 2016 预计交易额
关联人 主要内容 发生 占同类业务
类型 （万元）
金额 比例（％）
苏州智康信息科技股份有
“掌上医院”项目 不超过 2,000
限公司
向关联人
杭州连帆科技有限公司 PDA 等硬件设备 不超过 150
销售产品
杭州国家软件产业基地有 医疗废弃物管理软
不超过 800
限公司 件、服务器等
1
销售类小计 不超过 2,950
杭州连帆科技有限公司 门诊输液软件 不超过 200
向关联人
上海泽信软件有限公司 电子病历软件 不超过 150
采购产品
采购类小计 不超过 350
总计 不超过 3,300
（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
截至本公告披露日，2016 年，医惠科技已与上述关联人合计发生关联销售
202.40 万元，关联采购 37.8 万元。
二、 关联人和关联关系介绍
1、苏州智康
苏州智康信息科技股份有限公司，法定代表人赵小明，注册资本 500 万元，
注册地址：苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园内 11A3-A4(11A2)，经
营范围：承接计算机软件开发、计算机网络工程、技术服务；企业管理咨询服务；
研发、销售：计算机软硬件及配件、网络设备、智能终端设备、电子产品、机电
设备，计算机系统集成。苏州智康 2015 年未经审计的主要财务数据：总资产
2,587.26 万元，净资产为 1,762.86 万元，2015 年实现营业收入 42.27 万元，净
利润为 0 万元。
苏州智康系公司全资子公司医惠科技的参股公司，医惠科技持有其 5%股权，
公司董事孙新军先生同时担任其董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》10.1.3 规定，苏州智康为公司关联法人。根据苏州智康主要经营情况
及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。
2、连帆科技
杭州连帆科技有限公司，法定代表人许国宵，注册资本 642.8571 万元，注
册地址：杭州市西湖区古翠路 80 号浙江科技产业大厦 811 室，经营范围：技术
开发、技术服务、成果转让：计算机软件、硬件、系统集成、网络信息工程、工
业自动化控制系统：批发、零售：计算机硬件及配件、网络设备、智能自动化设
备、机电设备。连帆科技 2015 年未经审计的主要财务数据：总资产 2.087.80
万元，净资产为 1,954.97 万元，2015 年实现营业收入 419.52 万元，净利润为
-206.28 万元。
2
连帆科技系公司全资子公司医惠科技的参股公司，医惠科技持有其 5.56%股
权，公司董事孙新军先生同时担任其董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》10.1.3 规定，连帆科技为公司关联法人。根据连帆科技生产经营
情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。
3、国软公司
杭州国家软件产业基地有限公司，法定代表人胡跃华，注册资本 2,000 万元，
注册地址：杭州高新技术开发区之江科技园软件园 9 号楼，经营范围：软件产业
基地的规划、建设、管理及配套服务，信息交流（除证券和期货信息），市场拓
展和品牌宣传（除广告）；企业管理和经营咨询，中小企业培育孵化，对软件企
业的投资。国软公司 2015 年未经审计的主要财务数据：总资产为 6,403.52 万元，
净资产为 3,344.50 万元，2015 年实现营业收入 10.13 万元，净利润为-416.25
万元。
国软公司系公司全资子公司医惠科技的参股公司，医惠科技持有其 10%股权，
公司董事孙新军先生同时担任其董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》10.1.3 规定，国软公司为公司的关联法人。根据国软公司生产经营情
况及关联交易类型判断，国软公司具备履约能力。
4、上海泽信
上海泽信软件有限公司，法定代表人顾宝军，注册资本 1,250 万元，注册
地址：上海市张江高科技产业东区瑞庆路 590 号 5 幢 301-1 室，经营范围：计算
机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件的
维护、销售，计算机网络工程安装，计算机系统集成，计算机配件的销售，电子
产品的开发、生产加工、销售，会展服务，商务咨询。上海泽信 2015 年未经审
计的主要财务数据总资产 2,740.20 万元，净资产为 2,675.00 万元，营业收入
752.75 元，净利润为-945.69 万元。
上海泽信系公司全资子公司医惠科技的参股公司，医惠科技持有其 20%股权，
公司董事孙新军先生同时担任其董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》10.1.3 规定，上海泽信为公司的关联法人。根据上海泽信生产经营情
况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。
三、 关联交易的主要内容
3
2016 年，公司子公司医惠科技预计拟与关联方苏州智康、连帆科技、国软
公司分别发生“掌上医院”项目、PDA 等硬件设备和医疗废弃物管理软件、服务
器等的日常经营性关联销售，与关联方连帆科技、上海泽信分别发生门诊输液软
件和电子病历软件的日常经营性采购。上述交易双方遵循公平合理的原则，参照
与独立第三方进行的正常商业交易行为确定业务合同的交易价格为依据。
四、 关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易系公司全资子公司医惠科技根据其业务发展和经营管理的需
要，为进一步增强其医院智能开放平台、医疗业务闭环管理系统等产品的市场竞
争力，并充分利用苏州智康、连帆科技、国软公司等参股公司突出的渠道资源优
势，加快推广公司“掌上医院”项目等优秀产品。
医惠科技通过实施上述计划日常经营性交易，利于医惠科技降低运营成本，
充分发挥与关联方产品和技术上的协同效应，且相关交易遵循公平、公正、公开
的原则，以市场公允价格为依据，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别
是中小股东的利益，
五、 独立董事的事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司全资子公司医惠科技 2016 年预计拟发生的日常关联交易系因其正常
的日常生产经营所需，通过相关关联交易，有利于降低运营成本，充分发挥其与
关联方的协同效应，且相关交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开
的原则，符合公司的整体利益和长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司
股东特别是中小股东的利益，我们对此表示认可。基于此，我们同意将《关于
2016 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第十四次会议审议，
由于属于关联交易，董事会关联董事应回避表决。
2、独立董事发表独立意见
经核查，公司全资子公司医惠科技 2016 年度预计发生的各类日常关联交易
符合其实际生产经营情况和未来发展需要；交易定价合理、公允，符合市场导向
原则，有利于公司的持续稳健发展，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特
别是中小股东的利益。公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可。表决
4
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司预计发生
的 2016 年度日常关联交易。
六、 备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于公司 2016 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
思创医惠科技股份有限公司
董 事 会
2015 年 3 月 31 日
5
