证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2016-022
思创医惠科技股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间未涉及变更或增加议案。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2016 年 4 月 21 日上午 10:00。
网络投票时间：2016 年 4 月 20 日至 2016 年 4 月 21 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月 21 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 4 月
20 日 15:00 至 2016 年 4 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：杭州市莫干山路 1418-48 号思创医惠科技股份有
限公司五楼会议室。
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长路楠先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 26 人，代表股份 201,063,010 股，
占公司有表决权股份总数的 48.02%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代
表共 12 人，持有股份 177,443,022 股，占公司有表决权股份总数的 42.37%；参
加网络投票的股东及股东代表共 14 人，持有股份 23,619,988 股，占公司有表决
权股份总数的 5.64%。
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出席本次会议的单独或合计持有公司 5%以下股份的股东 22 人，持有股份
38,866,793 股，占公司股本总额的 9.28%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、律师列席了本次股东大会。
三、会议表决情况
本次股东大会以现场投票表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 201,063,010 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总
数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。本议案获表决通过。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 38,866,793
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 100 %；反
对 0 股；弃权 0 股。
2、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 201,063,010 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总
数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。本议案获表决通过。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 38,866,793
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 100 %；反
对 0 股；弃权 0 股。
3、审议通过了《2015 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 201,063,010 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总
数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。本议案获表决通过。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 38,866,793
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 100 %；反
对 0 股；弃权 0 股。
4、审议通过了《2015 年度财务决算报告》
公司 2015 年度实现营业收入 85,294.7 万元，同比增长 73.65%；归属上市
公司股东的净利润 14,096.82 万元，同比增长 80.80%。
表决结果：同意 201,063,010 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总
数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。本议案获表决通过。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 38,866,793
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股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 100 %；反
对 0 股；弃权 0 股。
5、审议通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015 年度实
现净利润 65,822,863.77 元，按 2015 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈
余公积金 6,582,286.38 元后，加年初未分配利润 128,323,587.68 元，减 2015
年 5 月支付普通股利 8,375,000 元，截至 2015 年 12 月 31 日止，公司可供分配
利润为 179,189,165.07 元。
公司本年度进行利润分配，决定以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本
418,750,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税）,共计
20,937,500.00 元，剩余未分配利润 158,251,665.07 元结转以后年度。
表决结果：同意 201,063,010 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总
数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。本议案获表决通过。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 38,866,793
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 100 %；反
对 0 股；弃权 0 股。
6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016
年度审计机构的议案》
表决结果：同意 201,063,010 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总
数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。本议案获表决通过。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 38,866,793 股，
占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 100 %；反对 0
股；弃权 0 股。
7、审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》
公司全资子公司医惠科技有限公司根据其业务发展和经营管理的需要，为充
分整合关联法人渠道资源优势，进一步增强公司核心产品市场竞争力，医惠科技
有限公司预计 2016 年度将与苏州智康信息科技股份有限公司、杭州连帆科技有
限公司、杭州国家软件产业基地有限公司、上海泽信软件有限公司等共 4 家关联
法人发生总额不超过人民币 3,300 万元的日常关联交易。
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表决结果：同意 201,063,010 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总
数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。本议案获表决通过。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 38,866,793
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 100 %；反
对 0 股；弃权 0 股。
8、审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
同意选举林伟女士为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议
通过之日起自本届董事会届满时止（林伟女士简历附后）。
表决结果：同意 201,063,010 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总
数的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股。本议案获表决通过。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 38,866,793
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 100 %；反
对 0 股；弃权 0 股。
四、律师见证情况
浙江天册律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意
见书，认为：思创医惠本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、思创医惠科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于思创医惠科技股份有限公司 2015 年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十二日
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附林伟女士简历
林伟女士：1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，浙
江大学副教授，硕士生导师，注册会计师，高级会计师。1988 年 7 月至 1994 年
6 月在杭州师范大学数学系从事计算数学、计算机语言等课程的教学工作。1994
年 6 月至 2005 年 8 月先后在杭州大学金融经贸学院、浙江大学经济学院任教。
2005 年 8 月至今在浙江大学城市学院从事财务、会计、审计的教学和研究工作。
现兼任义乌华鼎锦纶股份有限公司独立董事。2016 年 4 月 21 日起兼任思创医惠
科技股份有限公司独立董事。
截止目前，林伟女士未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
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