证券代码：300078             证券简称：思创医惠        公告编号：2016-024


                    思创医惠科技股份有限公司
     关于董事会各专门委员会工作细则部分条款修订的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 26 日召开
了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订董事会各专门委员会工作
细则部分条款的议案》。董事会各专门委员会工作细则部分条款具体修订如下：

    一、审计委员会工作细则

    1、原第五条：审计委员会由 3 名委员组成，设召集人 1 名。
    现修订为：第五条：审计委员会由 5 名委员组成，设召集人 1 名。
    2、原第六条：审计委员会委员由董事组成，其中独立董事委员两名，一名
独立董事委员为会计专业人士。
    现修订为：第六条：审计委员会委员由董事组成，其中独立董事委员三名，
至少一名独立董事委员为会计专业人士。
    3、原第十二条：经召集人召集，或经两名其他委员提议，可以不定期召开
审计委员会临时会议。若经两名其他委员提议的，召集人收到提议后 10 天内提
出同意或不同意召开临时会议的反馈意见。召集人同意召开临时会议的，将在同
意后 5 日内召集会议。召集人不同意召开临时会议的，或者在收到提议后 10 天
内未作出反馈的，视为召集人不能履行或不履行召集临时会议职责，两名其他委
员可以自行召集和主持。
    现修订为：第十二条：经召集人召集，或经三名以上其他委员提议，可以不
定期召开审计委员会临时会议。若经三名以上其他委员提议的，召集人应于收到
提议后 10 天内提出同意或不同意召开临时会议的反馈意见。召集人同意召开临
时会议的，将在同意后 5 日内召集会议。召集人不同意召开临时会议的，或者在
收到提议后 10 天内未作出反馈的，视为召集人不能履行或不履行召集临时会议
职责，三名以上其他委员可以自行召集和主持。


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    4、原第十四条：会前公司提供财务资料，两名以上委员认为资料不充分，
可以提出缓开委员会会议，或缓议部分事项，委员会应予以采纳。
    现修订为：第十四条：会前公司提供财务资料，三名以上委员认为资料不充
分，可以提出缓开委员会会议，或缓议部分事项，委员会应予以采纳。

    二、战略决策委员会工作细则

    1、原第六条：战略决策委员会由 3 名委员组成，其中设召集人 1 名。
    现修订为：第六条：战略决策委员会由 5 名委员组成，其中设召集人 1 名。
   2、原第七条：战略决策委员会由董事组成，其中独立董事委员 1 名。
    现修订为：第七条：战略决策委员会由董事组成，其中独立董事委员 2 名。
   3、原第十二条：战略决策委员会会议由召集人负责召集和主持。召集人不
能履行职务或者不履行职务的，两名其他委员可以自行召集和主持。
    现修订为：第十二条：战略决策委员会会议由召集人负责召集和主持。召集
人不能履行职务或者不履行职务的，三名以上其他委员可以自行召集和主持。
    4、原第十四条：有下列情形之一的，召集人在二十个工作日内召开临时委
员会会议：
    (1)董事长认为必要时；
    (2)召集人提议；
    (3)两名其他委员提议。
    现修订为：第十四条：有下列情形之一的，召集人在二十个工作日内召开临
时委员会会议：
    (1)董事长认为必要时；
    (2)召集人提议；
    (3)三名以上其他委员提议。
    5、原第十八条：两名以上委员认为资料不充分，可以提出缓开委员会会议，
或缓议部分事项，委员会应予以采纳。
    现修订为：第十八条：三名以上委员认为资料不充分，可以提出缓开委员会
会议，或缓议部分事项，委员会应予以采纳。

    三、提名委员会工作细则


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    1、原第四条：提名委员会由 3 名委员组成，设召集人 1 名。
    现修订为：第四条：提名委员会由 5 名委员组成，设召集人 1 名。
    2、原第五条：提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员 2 名。
    现修订为：第五条：提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员 3 名。
    3、原第十二条：经召集人召集，或经两名其他委员提议，可以不定期召开
提名委员会临时会议。若经两名其他委员提议的，召集人收到提议后 10 天内提
出同意或不同意召开临时会议的反馈意见。召集人同意召开临时会议的，将在同
意后 5 日内召集会议。召集人不同意召开临时会议的，或者在收到提议后 10 天
内未作出反馈的，视为召集人不能履行或不履行召集临时会议职责，两名其他委
员可以自行召集和主持。
    现修订为：第十二条：经召集人召集，或经三名以上其他委员提议，可以不
定期召开提名委员会临时会议。若经三名以上其他委员提议的，召集人应于收到
提议后 10 天内提出同意或不同意召开临时会议的反馈意见。召集人同意召开临
时会议的，将在同意后 5 日内召集会议。召集人不同意召开临时会议的，或者在
收到提议后 10 天内未作出反馈的，视为召集人不能履行或不履行召集临时会议
职责，三名以上其他委员可以自行召集和主持。
    4、原第十五条：两名以上委员认为资料不充分，可以提出缓开委员会会议，
或缓议部分事项，委员会应予以采纳。
    现修订为：第十五条：三名以上委员认为资料不充分，可以提出缓开委员会
会议，或缓议部分事项，委员会应予以采纳。

    四、薪酬与考核委员会工作细则

    1、原第六条：薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，设召集人 1 名。
    现修订为：第六条：薪酬与考核委员会由 5 名委员组成，设召集人 1 名。
    2、原第七条：薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员 2 名。
召集人由独立董事担任。
    现修订为：第七条：薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员
3 名。召集人由独立董事担任。
    3、原第十四条：有下列情形之一的，在二十个工作日内召集薪酬与考核委
员会临时会议：

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    （一）董事长认为必要时；
    （二）召集人提议；
    （三）两名其他委员提议。
    现修订为：第十四条：有下列情形之一的，在二十个工作日内召集薪酬与考
核委员会临时会议：
    （一）董事长认为必要时；
    （二）召集人提议；
    （三）三名以上其他委员提议。
    4、原第十八条：两名以上委员认为资料不充分，可以提出缓开委员会会议，
或缓议部分事项，委员会应予以采纳。
    现修订为：第十八条：三名以上委员认为资料不充分，可以提出缓开委员会
会议，或缓议部分事项，委员会应予以采纳。


    特此公告。




                                              思创医惠科技股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                 2016 年 4 月 27 日




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