证券代码：300078             证券简称：思创医惠          公告编号：2016-035


                       思创医惠科技股份有限公司
                   第三届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议于 2016 年 5 月 27 日以电子邮件、电话确认方式发出通知，会议于 2016 年 6
月 1 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议由董事长路楠先生主持，应到董事
9 名，实到董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一
致通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    《思创医惠科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》详见公司同日发
布于巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
    二、审议通过了《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

    《思创医惠科技股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》
详见公司同日发布在巨潮资讯网的第 2016-037 号公告。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    特此公告。




                                                  思创医惠科技股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                      2016 年 6 月 2 日