证券代码：300078            证券简称：思创医惠            公告编号：2016-036



                   思创医惠科技股份有限公司
               第三届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议于 2016 年 5 月 27 日以邮件、电话确认方式发出会议通知，并于 2016 年 6 月
1 日以现场加通讯表决的方式在公司五楼会议室召开。会议由公司监事会主席沈
洁女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，一致审议通过了《关于公
司前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。



    特此公告。




                                                  思创医惠科技股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                     2016 年 6 月 2 日