证券代码：300078                  证券简称：思创医惠                 公告编号：2016-044



                           思创医惠科技股份有限公司
              关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、召开会议的基本情况

     （一）股东大会届次：2016年第三次临时股东大会
     （二）股东大会的召集人：思创医惠科技股份有限公司董事会
     （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审
议通过，决定召开2016年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     （四）会议召开的时间：
     （1）现场会议召开时间：2016年7月4日（星期一）上午10:00；
     （2）网络投票时间：2016年7月3日至2016年7月4日。其中，通过深圳证
券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2016 年 7 月 4 日 9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年7月3
日15:00至2016年7月4日15:00期间的任意时间。
     （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的
方式。
     本次股东大会提供网络投票方式，公司通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
     （六）股权登记日时间：2016年6月28日（星期二）
     （七）会议出席对象：
     （1）截至2016年6月28日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算

                                             1
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司股东均有权
出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，也可以在网络投票时间
内参加网络投票表决；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）本公司聘请的律师。
    （八）会议地点：杭州市莫干山路1418-48号，公司五楼会议室。

       二、会议审议事项
       1、审议《关于延长公司 2015 年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议
案》；
    2、审议《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司 2015 年度非公开发行
股票工作相关事宜有效期的议案》；
    上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次
会议审议通过，具体内容详见公司于2016年6月18日发布在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上的相关公告。

       三、会议登记方法
    （一）登记方式
    （1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代
表人委托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手
续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身
份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用电邮或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），连同登记资料，于2016年6月30日17:00（星期四）前到达公
司证券投资部办公室。
    （二）登记时间：2016年6月29日至2016年6月30日，每日9:00-11:30、

                                       2
13:30-17:00。
    （三）登记地点：浙江省杭州市莫干山路1418-48号 思创医惠科技股份
有限公司五楼证券投资部办公室。
    （四）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股
东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

       四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具
体说明：
       （一）网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“365078”，投票简称为“思创投
票”
    2、议案设置及意见表决
    （1）议案设置
 议案序号                       议案名称                     委托价格
  总议案                        所有议案                       100
              关于延长公司 2015 年度非公开发行股票股东大会
       1                                                       1.00
              决议有效期的议案
              关于延长股东大会授权董事会全权办理公司 2015
       2                                                       2.00
              年度非公开发行股票工作相关事宜有效期的议案
    （2）填报表决意见
    本次临时股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、
反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对本次临时股东大会的所有议案表达
相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。


                                        3
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2016年年7月4日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月3日（现场股东大会召开
前一日）下午3:00，结束时间为2016年7月4日（现场股东大会结束当日）下
午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。

    五、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：周为利 夏亚芳
    电 话：0571—28818665
    传 真：0571—28818665
    2、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用请自理。

    六、备查文件
    1、公司第三届董事会第十八次会议决议
    特此公告。
                                               思创医惠科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                 二〇一六年六月十八日
附件一、《股东参会登记表》
附件二、《授权委托书》

                                    4
附件一、




                  思创医惠科技股份有限公司
           2016年第三次临时股东大会参会股东登记表


                              身份证号码/企业营
 姓名或名称
                                  业执照号码
  股东账户                         持股数量
  联系电话                         电子邮箱
  联系地址                        是否本人参会
 受托人姓名                        备    注




                              5
       附件二、

                                授 权 委 托 书
       致：思创医惠科技股份有限公司
           兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席思创医惠科技股份有限
       公司2016年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人
       /本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行
       使表决权的后果均为本人/本单位承担。
序号                         议案                          赞成   反对   弃权   回避
     关于延长公司 2015 年度非公开发行股票股东大会决
 1
     议有效期的议案
     关于延长股东大会授权董事会全权办理公司 2015 年
 2
     度非公开发行股票工作相关事宜有效期的议案
     （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成” “反对” “弃权”三
   个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处
   理）


       委托人签字：                              受托人签字：
       委托人身份证号码：                        受托人身份证号码：
       委托人持股数：
       委托人股东账号：
       委托日期： 年 月 日
       委托期限：自签署日至本次股东大会结束
       （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位
       公章。）




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