证券代码：300078             证券简称：思创医惠         公告编号：2016-042


                       思创医惠科技股份有限公司
                   第三届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议于 2016 年 6 月 12 日以邮件和电话确认方式发出会议通知，会议于 2016 年 6
月 17 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议由董事长路楠先生主持，应到董
事 9 名，实到董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，
一致通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于延长公司 2015 年度非公开发行股票股东大会决议有
效期的议案》
    公司于 2015 年 7 月 3 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案,同意公司 2015 年度非公开发行
股票的决议有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月，即于 2016 年 7 月 3 日到
期。鉴于公司本次非公开发行股票申请已于 2016 年 6 月 15 日获得中国证券监督
管理委员会审核通过，后续股票发行工作仍需继续实施，为确保本次非公开发行
工作持续、有效、顺利进行，公司同意将本次非公开发行股票股东大会决议有效
期自届满之日起延长十二个月至 2017 年 7 月 3 日。除延长本次非公开发行股票
决议有效期外，本次非公开发行的其他内容保持不变。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事路楠先生回避
表决。独立董事对该议案发表事前认可意见和独立意见。
    本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
    二、审议通过了《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司 2015 年度非
公开发行股票工作相关事宜有效期的议案》
    公司于 2015 年 7 月 3 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本

                                     1
次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案, 同意本次授权董事会全权办理
非公开发行股票工作自股东大会审议通过后 12 个月内有效，即于 2016 年 7 月 3
日到期。鉴于公司本次非公开发行股票申请已于 2016 年 6 月 15 日获得中国证券
监督管理委员会审核通过，后续股票发行工作仍需继续实施，为确保本次非公开
发行工作持续、有效、顺利进行，公司同意授权董事会办理本次非公开发行股票
的决议有效期自届满之日起延长十二个月至 2017 年 7 月 3 日。 除延长股东大会
授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，股东大会授权董
事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事路楠先生回避
表决。独立董事对该议案发表事前认可意见和独立意见。
    本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
    三、审议通过了《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

    公司决定于 2016 年 7 月 4 日（星期一）以网络投票和现场投票相结合的方
式召开 2016 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网
的第 2016-044 号公告。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。



    特此公告。




                                               思创医惠科技股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                     2016 年 6 月 18 日




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