证券代码：300078            证券简称：思创医惠              公告编号：2016-048


                     思创医惠科技股份有限公司
               2016 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开情况

    （一）现场会议召开时间：2016 年 7 月 4 日上午 10:00。
     网络投票时间：2016 年 7 月 3 日至 2016 年 7 月 4 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 7 月 4 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 7 月 3
日 15:00 至 2016 年 7 月 4 日 15:00 期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：杭州市莫干山路 1418-48 号思创医惠科技股份有
限公司五楼会议室。
    （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议主持人：公司董事张佶先生
    鉴于公司董事长路楠先生和副董事长章笠中先生因工作原因，均委托出席本
次股东大会，根据《公司章程》相关规定，本次股东大会由公司半数以上董事推
举的董事张佶先生主持。
    本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表共 26 人，持有股份 189,657,656 股，
占公司股本总额的 45.2914％。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表共 11
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人，持有股份 173,459,389 股（因关联股东路楠先生及其控股的杭州博泰投资管
理有限公司回避表决，其所持股份数合计 95,385,157 股股份不计入出席会议股
东的有效表决权股份总数），占公司股本总额的 41.4231%；参加网络投票的股东
共 15 人，持有股份 16,198,267 股，占公司股本总额的 3.8682％。
    出席本次股东大会的单独或合计持有公司 5%以下股份的股东 22 人，持有股
份 30,098,157 股，占公司股本总额的 7.1876％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、律师列席了本次股东大会。

    三、会议表决情况

    本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过以下议案：
    1.审议通过了《关于延长公司 2015 年度非公开发行股票股东大会决议有效
期的议案》
    关联股东路楠先生及其控股的杭州博泰投资管理有限公司回避表决，上述股
东所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。
    表决结果：同意 94,271,499 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 99.9989％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0011％；弃权 0 股。本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议所有股东
有效表决权股份总数三分之二以上。
    其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 30,097,157 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9967％；反对 1,000 股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0033％；弃权 0 股。
    2.审议通过了《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司 2015 年度非公
开发行股票工作相关事宜有效期的议案》
    关联股东路楠先生及其控股的杭州博泰投资管理有限公司回避表决，上述股
东所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。
    表决结果：同意 94,271,499 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 99.9989％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0011％；弃权 0 股。本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议所有股东
有效表决权股份总数三分之二以上。
    其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 30,097,157 股，
                                   2
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9967％；反对 1,000 股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0033％；弃权 0 股。

    四、律师见证情况

    浙江天册律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意
见书，认为：思创医惠本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1.思创医惠科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议；
    2.浙江天册律师事务所出具的《关于思创医惠科技股份有限公司 2016 年第
三次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                               思创医惠科技股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                  二〇一六年七月五日




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