证券代码：300078             证券简称：思创医惠          公告编号：2016-054


                       思创医惠科技股份有限公司
                   第三届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议于 2016 年 8 月 19 日以邮件和电话确认方式发出会议通知，会议于 2016 年 8
月 25 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议由董事长路楠先生主持，应到董
事 9 名，实到董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，
一致通过以下决议：
     一、审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》
     《思创医惠科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文》和《思创医惠科技
股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》的具体内容详见公司同日披露于中国证
监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
     表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

     二、审议通过了《关于<公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》

     公司 2016 年半年度募集资金的存放和使用均合法、合规，不存在违反法律、
法规及损害股东利益的情况。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创
业板信息披露网站的相关公告。
     表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     特此公告。



                                                  思创医惠科技股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                     2016 年 8 月 27 日