证券代码：300078            证券简称：思创医惠            公告编号：2016-055



                   思创医惠科技股份有限公司
               第三届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会
议于 2016 年 8 月 19 日以邮件和电话确认方式发出会议通知，并于 2016 年 8 月
25 日以现场加通讯表决方式在公司五楼会议室召开。会议由公司监事会主席沈
洁女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，一致审议通过以下议案：

    一、审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》

    监事会认为公司《2016 年半年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于<公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》

    监事会认为，公司编制的《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                                  思创医惠科技股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                     2016 年 8 月 27 日