证券代码：300078            证券简称：思创医惠        公告编号：2016-059


                    思创医惠科技股份有限公司
               第三届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于 2016 年 10 月 20 日以邮件和电话确认方式发出会议通知，会议于 2016
年 10 月 26 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议由董事长路楠先生主持，应
到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审
议，一致通过以下决议：
     一、审议通过了《关于公司 2016 年第三季度报告全文的议案》
     《思创医惠科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文》的具体内容详见
公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
     表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

     二、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

     全资子公司上扬无线射频科技扬州有限公司（以下简称“上扬无线”）根据
其经营发展的需要，拟向交通银行杭州丰潭支行申请借款不超过 2,500 万元人民
币，期限为二年。公司决定为上扬无线上述融资行为提供连带责任保证担保，担
保范围为借款本金及其利息费用，担保期限为主债务履行期届满后两年。
    独立董事已对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资
讯网的相关公告。
     表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

     三、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

     为满足公司发展和运营需要，避免资金流动性风险，公司决定分别向中国
工商银行杭州拱宸支行申请人民币授信额度 3 亿元，向杭州银行科技支行申请人
民币授信额度 1 亿元，有效期均为一年。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯
网的相关公告。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    四、审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》

    经公司第三届董事会审计委员会提名，同意聘任楼翔先生为公司内审部负
责人，全面负责内审部日常审计及管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会届满之日止。具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。




                                              思创医惠科技股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                 2016 年 10 月 28 日