证券代码：300078            证券简称：思创医惠        公告编号：2017-005



                     思创医惠科技股份有限公司
                关于为全资子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司上扬无线射
频科技扬州有限公司（以下简称“上扬无线”）根据经营发展的需要，拟向中国
工商银行股份有限公司扬州分行申请综合授信额度 2,800 万元人民币，期限为二
年。公司同意为上扬无线上述融资行为提供连带责任保证担保，担保期限为主债
务履行期届满后两年。
    上述担保事项已经公司 2017 年 1 月 3 日召开的第三届董事会第二十二次会
议审议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权一致通过了《关于为全资子公司
提供担保的议案》。
    本次担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    1、名称：上扬无线射频科技扬州有限公司
    2、成立日期：2012 年 12 月 26 日
    3、住所：江苏扬州广陵经济开发区创业路 20 号（科技创业园 A3 栋）
    4、法定代表人：商巍
    5、注册资本：16000 万元人民币
    6、经营范围：无线射频材料、器材、设备及系统、电子产品的生产制造、
开发及销售；机械设备租赁；自营及代理各类商品和技术的进出口业务。
    7、与本公司关系：系公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）。
    8、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015 年 12 月 31 日，
上扬无线主要财务数据如下：总资产 21,544.10 万元，负债总额 2,470.97 万元，
净资产 19,073.13 万元；2015 年度营业收入 17,109.66 万元，利润总额 3,253.71

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万元，净利润 2,743.60 万元。
    截至 2016 年 9 月 30 日，上扬无线未经审计的主要财务数据如下：总资产
21,515.64 万元，负债总额 1,652.49 万元，净资产 19,863.15 万元，2016 年 1-9
月营业收入 16,537.89 万元，利润总额 4,205.58 万元，净利润 3,555.84 万元。

    三、担保协议的主要内容

    1、债权人：中国工商银行股份有限公司扬州分行
    2、担保金额：不超过人民币 2,800 万元
    3、担保期限：两年
    4、担保方式：连带责任保证担保

    四、董事会意见

    为实现公司发展战略和进一步支持子公司发展的需要，公司为上扬无线此次
申请银行授信提供担保，有利于促进其经营发展，提高经营效率。且上扬无线财
务状况良好，经营情况稳定，具有较强的偿债能力，整体风险可控。综合以上因
素，公司为上扬无线提供担保，且未要求其提供反担保。

    五、独立董事意见

    公司本次为全资子公司上扬无线提供连带责任担保，符合公司长期发展规划
和子公司自身经营发展的需要，有利于加快推动上扬无线经营发展、提高经营效
率、降低财务成本。担保期内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风
险处于可控范围内。上述担保事项履行了相关的审批程序，审议程序合法有效。
我们同意该担保事项的实施。

    六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司本次为上扬无线提供担保后,公司累计对子公司担
保总额为 3,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.96%。公司不存在其他
对外担保事项，也不存在任何逾期担保的情形。

    七、备查文件

    1、思创医惠科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；


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2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。




                                         思创医惠科技股份有限公司

                                                 董 事 会

                                              2017 年 1 月 5 日




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