证券代码：300078            证券简称：思创医惠          公告编号：2017-017


                    思创医惠科技股份有限公司
               第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议于 2017 年 3 月 19 日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于 2017 年 3 月
28 日以现场表决方式在全资子公司医惠科技有限公司二楼会议室召开。会议由
董事长章笠中先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高级管理人
员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过了以下议案：
    一、审议通过了《2016 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    二、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》
    《2016 年度董事会工作报告》之详细内容请见公司《2016 年年度报告》“第
四节 经营情况讨论与分析”。公司独立董事蔡在法、张立民、严义、林伟向董事
会递交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年年度股东大会上
述职。
    公司《2016 年年度报告》及《2016 年度独立董事述职报告》详见 2017 年 3
月 30 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议表决。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    三、审议通过了《2016 年年度报告全文及摘要》
    本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议表决。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    四、审议通过了《2016 年度财务决算报告》
    2016 年，公司实现营业务收入 108,996.59 万元，较上年同期增长 27.79%；
实现营业利润 18,603.51 万元，较上年同期增长 24.63%；实现归属于上市公司


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股东的净利润 18,797.89 万元，较上年同期增长 33.35%；基本每股收益 0.45 元。
   与会董事认为，公司 2016 年度的财务决算报告客观、真实地反映了公司 2016
年度的财务状况和经营成果。

    本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议表决。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    五、审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2016 年度实
现净利润 95,167,298.87 元，按 2016 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈
余公积金 9,516,729.89 元后，加年初未分配利润 179,189,165.07 元，减 2016
年 5 月支付普通股利 20,937,500.00 元，截至 2016 年 12 月 31 日止，公司可供
分配利润为 243,902,234.05 元。
    公司本年度进行利润分配，拟以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本
448,825,186 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元（含税）,共计
112,206,296.50 元，剩余未分配利润 131,695,937.55 元结转以后年度；另以资
本公积转增股本，每 10 股转增 8 股，共计转增 359,060,149 股。
    本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议表决。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    六、审议通过了《关于<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    《2016 年度内部控制自我评价报告》和公司独立董事、监事会发表的相关
意见详见 2017 年 3 月 30 日公布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    七、审议通过了《关于<2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和公司独立董事、监事
会、保荐机构及外聘会计师事务所发表的相关意见详见 2017 年 3 月 30 日公布于
中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    八、审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》


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    《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》和公司独立董事、监事会对该
事项发表的相关意见详见 2017 年 3 月 30 日公布于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的相关公告。关联董事孙新军先生进行了回避表决。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    九、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》
    《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的公告》和公司独立董事、监事
会、保荐机构及外聘会计师事务所发表的相关意见详见 2017 年 3 月 30 日公布于
中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    十、审议通过了《关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案》
    《关于 2016 年度计提资产减值准备的公告》和公司独立董事、监事会所发
表的相关意见详见 2017 年 3 月 30 日公布于中国证监会指定的创业板信息披露网
站的相关公告。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    十一、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2017 年度审计机构的议案》
    鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务以来，一直遵
照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。
经公司董事会审计委员会提议，同时结合公司独立董事以及监事会意见，一致同
意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。
    本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议表决。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    十二、审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》
    公司决定于 2017 年 4 月 21 日以网络投票和现场投票相结合的方式召开 2016
年年度股东大会，具体内容详见 2017 年 3 月 30 日公布于中国证监会指定的创业
板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。



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    思创医惠科技股份有限公司

           董 事 会

       2017 年 3 月 30 日




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