证券代码：300078             证券简称：思创医惠       公告编号：2017-018



                       思创医惠科技股份有限公司

                   第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会
议于2017年3月19日以电子邮件和电话确认的方式发出通知，并于2017年3月28
日以现场表决的方式在公司全资子公司医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）
二楼会议室召开。会议由公司监事会主席沈洁女士主持，应到监事3人，实到监
事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经
与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

    二、审议通过了《2016 年年度报告全文及摘要》

    表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

    三、审议通过了《2016 年度财务决算报告》

    2016 年，公司实现营业收入 108,996.59 万元，较上年同期增长 27.79%；实
现营业利润 18,603.51 万元，较上年同期增长 24.63%；实现归属于上市公司股
东的净利润 18,797.89 万元，较上年同期增长 33.35%；基本每股收益 0.45 元。
    表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

    四、审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》


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    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2016 年度实
现净利润 95,167,298.87 元，按 2016 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈
余公积金 9,516,729.89 元后，加年初未分配利润 179,189,165.07 元，减 2016
年 5 月支付普通股利 20,937,500.00 元，截至 2016 年 12 月 31 日止，公司可供
分配利润为 243,902,234.05 元。
    公司本年度进行利润分配，拟以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本
448,825,186 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元（含税）,共计
112,206,296.50 元，剩余未分配利润 131,695,937.55 元结转以后年度；另以资
本公积转增股本，每 10 股转增 8 股，共计转增 359,060,149 股。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

    五、审议通过了《关于<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    六、审议通过了《关于<2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

    经审核，监事会认为：2016 年度，公司募集资金的存放与使用，能够严格
遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号：超募资金及闲
置募集资金使用》等相关规则制度的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行
为，募集资金投资项目未发生变更。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    七、审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》

    经审核，监事会认为：2017 年度全资子公司医惠科技预计将发生的日常关
联交易符合其日常经营活动需要，属于公司正常业务范围，医惠科技与关联方进
行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，以市场导向为原则的定价真实公允，
不存在损害公司和全体股东利益的行为。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。


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    八、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》

    2016 年度，医惠科技经审计后净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别
为 11,138.16 万元和 10,689.96 万元，上市公司未提供财务资助，医惠科技超额
完成本年度业绩承诺。
    监事会认为，医惠科技实现了其 2016 年度的承诺业绩指标。天健会计师事
务所（特殊普通合伙）和独立财务顾问国信证券股份有限公司对该事项发表专项
报告和说明。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    九、审议通过了《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》

    经审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提
2016 年度包括应收账款、其他应收款及商誉的资产减值准备共计 23,208,036.77
元，符合公司实际情况，符合财务谨慎性原则的要求，使公司 2016 年度财务报
表更公允的反映截至 2016 年 12 月 31 日公司的财务状况和经营成果。公司董事
会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次资
产减值准备的计提。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    十、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度审计机构的议案》

    经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业
资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。
特同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。


    特此公告。
                                               思创医惠科技股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                     2017年3月30日

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