证券代码：300078             证券简称：思创医惠          公告编号：2018-073



                     思创医惠科技股份有限公司
           关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会。
    （三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过，
决定召开2018年第三次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2018年11月26日（星期一）上午10:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2018年11月26日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2018年11月25日15:00至2018年11月26日15:00期间
的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）股权登记日时间：2018年11月20日（星期二）
    （七）会议出席对象：
    （1）截至股权登记日2018年11月20日（星期二）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是公司股东，也可以在网络投票时间内参加网络投票表决；


                                       1
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    （八）会议地点：公司全资子公司医惠科技有限公司二楼会议室（浙江省杭
州市滨江区东信大道66号东方通信城D座）。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于终止向合格投资者公开发行公司债券的议案》
    2、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
    3、逐项审议《关于<公司非公开发行 A 股股票方案>的议案》
         3.01 发行股票的种类和面值
         3.02 发行方式及发行时间
         3.03 定价基准日、发行价格及定价原则
         3.04 发行数量
         3.05 发行对象和认购方式
         3.06 限售期
         3.07 本次发行前滚存的未分配利润安排
         3.08 募集资金金额及用途
         3.09 上市地点
         3.10 发行的决议有效期
    4、审议《关于<公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》
    5、审议《关于<公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》
    6、审议《关于<公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的
议案》
    7、审议《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
    8、审议《关于公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》
    9、审议《关于<公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措
施>的议案》
    10、审议《相关主体关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施承
诺的议案》
    11、审议《关于设立公司非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》


                                     2
        12、审议《关于<公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划>的议案》
        13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票
 具体事宜的议案》
        上述议案已经第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司在中国
 证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
        上述议案中第 3 项为逐项表决的议案，第 2-13 项需由股东大会以特别决议
 通过即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
 过。
        以上议案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除
 上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
 股东以外的其他股东）。

        三、提案编码

                                                                     备注
 提案
                                   提案名称                      该列打勾的栏
 编码
                                                                   目可以投票
 100      总议案：除累计投票提案外的所有提案                          √

非累积投票议案

 1.00     审议《关于终止向合格投资者公开发行公司债券的议案》          √

 2.00     审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》           √

 3.00     逐项审议《关于<公司非公开发行 A 股股票方案>的议案》         √

 3.01     发行股票的种类和面值                                        √

 3.02     发行方式及发行时间                                          √

 3.03     定价基准日、发行价格及定价原则                              √

 3.04     发行数量                                                    √

 3.05     发行对象和认购方式                                          √

 3.06     限售期                                                      √

 3.07     本次发行前滚存的未分配利润安排                              √

 3.08     募集资金金额及用途                                          √

 3.09     上市地点                                                    √



                                              3
3.10      发行的决议有效期                                                √

4.00      审议《关于<公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》                 √

5.00      审议《关于<公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》     √
          审议《关于<公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>
6.00                                                                      √
          的议案》
7.00      审议《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》            √

8.00      审议《关于公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》             √
          审议《关于<公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填
9.00                                                                      √
          补措施>的议案》
          审议《相关主体关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措
10.00                                                                     √
          施承诺的议案》
11.00     审议《关于设立公司非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》   √

12.00     审议《关于<公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划>的议案》    √
          审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股
13.00                                                                     √
          股票具体事宜的议案》
        四、会议登记方法
        （一）登记方式
        （1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；
        （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续；
        （3）异地股东可采用电邮或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），连同登记资料，于2018年11月22日17:00（星期四）前送达
公司证券管理部办公室，不接受电话登记。
        （二）登记时间：2018年11月21日至2018年11月22日，每日9:00-11:30、
13:30-17:00。
        （三）登记地点：浙江省杭州市莫干山路1418-48号 思创医惠科技股份有限
公司六楼证券管理部办公室。
        （四）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代

                                             4
理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理签到手续，谢绝未按会议登
记方式预约登记者出席。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
    （一）网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“365078”，投票简称为“思创投票”
    2、填报表决意见
    本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018年11月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月25日（现场股东大会召开
前一日）下午3:00，结束时间为2018年11月26日（现场股东大会结束当日）下午
3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投


                                     5
票。
       六、其他事项
    1、会议联系方式：
       联系人：孙新军   曾正
       电 话：0571—28818665
       传 真：0571—28818665(传真函上请注明“股东大会”字样)
    2、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用请自理。
       七、备查文件
       公司第四届董事会第七次会议决议。


       特此公告。


                                                思创医惠科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                     2018年11月10日


附件一、《股东参会登记表》
附件二、《授权委托书》




                                      6
附件一、

                  思创医惠科技股份有限公司
           2018年第三次临时股东大会参会股东登记表


                             身份证号码/企业营
  姓名或名称
                                   业执照号码

   股东账户                         持股数量

   联系电话                         电子邮箱

   联系地址                       是否本人参会

  受托人姓名                        备    注




                              7
         附件二、

                                            授 权 委 托 书
         致：思创医惠科技股份有限公司
                 兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席思创医惠科技股份有限
         公司2018年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人
         /本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行
         使表决权的后果均为本人/本单位承担。
                                                                    备注
 议案
                                 议案名称                        该列打勾的栏   同意   反对   弃权
 编码
                                                                 目可以投票

  100     总议案：除累计投票提案外的所有提案                         √

非累积投票议案

 1.00     审议《关于终止向合格投资者公开发行公司债券的议案》         √

 2.00     审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》          √

 3.00     逐项审议《关于<公司非公开发行 A 股股票方案>的议案》        √

 3.01     发行股票的种类和面值                                       √

 3.02     发行方式及发行时间                                         √

 3.03     定价基准日、发行价格及定价原则                             √

 3.04     发行数量                                                   √

 3.05     发行对象和认购方式                                         √

 3.06     限售期                                                     √

 3.07     本次发行前滚存的未分配利润安排                             √

 3.08     募集资金金额及用途                                         √

 3.09     上市地点                                                   √

 3.10     发行的决议有效期                                           √

 4.00     审议《关于<公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》            √

          审议《关于<公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告>
 5.00                                                                √
          的议案》
          审议《关于<公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
 6.00                                                                √
          分析报告>的议案》

 7.00     审议《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》       √

 8.00     审议《关于公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》        √

          审议《关于<公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险
 9.00                                                                √
          提示及填补措施>的议案》


                                                            8
        审议《相关主体关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采
10.00                                                              √
        取填补措施承诺的议案》
        审议《关于设立公司非公开发行 A 股股票募集资金专用账
11.00                                                              √
        户的议案》
        审议《关于<公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划>
12.00                                                              √
        的议案》
        审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
13.00                                                              √
        发行 A 股股票具体事宜的议案》




        委托人签字：                                           受托人签字：

        委托人身份证号码：                                     受托人身份证号码：

        委托人持股数：

        委托人股东账号：

        委托日期：       年   月    日

        委托期限：自签署日至本次股东大会结束

        （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）




                                                        9