证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2018-076
思创医惠科技股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2018 年 11 月 26 日（星期一）上午 10:00。
网络投票时间：2018 年 11 月 25 日至 2018 年 11 月 26 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 11 月 26 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018 年 11 月
25 日 15:00 至 2018 年 11 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司全资子公司医惠科技有限公司二楼会议室（浙
江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信城 D 座）。
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司副董事长孙新军先生
鉴于公司董事长章笠中先生因工作原因不能现场出席本次股东大会，根据
《公司章程》相关规定，本次股东大会由公司副董事长孙新军先生主持。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门性规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 33 人，代表股份 289,929,552 股，
占上市公司总股份的 35.8875％。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表共
3 人，代表股份 116,143,849 股，占上市公司总股份的 14.3763％；通过网络投
1
票的股东共 30 人，代表股份 173,785,703 股，占上市公司总股份的 21.5112％。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（系指除公司董事、监事和高
级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 30
人，持有股份 42,510,737 股，占上市公司总股份的 5.2620％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和律师列席了本次股东大会。
三、会议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，
具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于终止向合格投资者公开发行公司债券的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 289,929,552 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 42,510,737 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意 283,967,147 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9435％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,962,405 股（其
中，因未投票默认弃权 5,962,405 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.0565％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 36,548,332 股，占出
席会议中小股东所持股份的 85.9744％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 5,962,405 股（其中，因未投票默认弃权 5,962,405 股），
占出席会议中小股东所持股份的 14.0256％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持有效表决权总数三分之二以上同意通过。
2
3、逐项审议通过了《关于<公司非公开发行 A 股股票方案>的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 283,967,147 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9435％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,962,405 股（其
中，因未投票默认弃权 5,962,405 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.0565％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 36,548,332 股，占出
席会议中小股东所持股份的 85.9744％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 5,962,405 股（其中，因未投票默认弃权 5,962,405 股），
占出席会议中小股东所持股份的 14.0256％。
3.02 发行方式及发行时间
表决结果：同意 283,967,147 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9435％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,962,405 股（其
中，因未投票默认弃权 5,962,405 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.0565％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 36,548,332 股，占出
席会议中小股东所持股份的 85.9744％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 5,962,405 股（其中，因未投票默认弃权 5,962,405 股），
占出席会议中小股东所持股份的 14.0256％。
3.03 定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意 283,967,147 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9435％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,962,405 股（其
中，因未投票默认弃权 5,962,405 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.0565％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 36,548,332 股，占出
席会议中小股东所持股份的 85.9744％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 5,962,405 股（其中，因未投票默认弃权 5,962,405 股），
占出席会议中小股东所持股份的 14.0256％。
3.04 发行数量
表决结果：同意 283,967,147 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9435％；
3
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,962,405 股（其
中，因未投票默认弃权 5,962,405 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.0565％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 36,548,332 股，占出
席会议中小股东所持股份的 85.9744％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 5,962,405 股（其中，因未投票默认弃权 5,962,405 股），
占出席会议中小股东所持股份的 14.0256％。
3.05 发行对象和认购方式
表决结果：同意 283,967,147 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9435％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,962,405 股（其
中，因未投票默认弃权 5,962,405 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.0565％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 36,548,332 股，占出
席会议中小股东所持股份的 85.9744％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 5,962,405 股（其中，因未投票默认弃权 5,962,405 股），
占出席会议中小股东所持股份的 14.0256％。
3.06 限售期
表决结果：同意 283,967,147 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9435％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,962,405 股（其
中，因未投票默认弃权 5,962,405 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.0565％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 36,548,332 股，占出
席会议中小股东所持股份的 85.9744％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 5,962,405 股（其中，因未投票默认弃权 5,962,405 股），
占出席会议中小股东所持股份的 14.0256％。
3.07 本次发行前滚存的未分配利润安排
表决结果：同意 283,967,147 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9435％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,962,405 股（其
中，因未投票默认弃权 5,962,405 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.0565％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
4
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 36,548,332 股，占出
席会议中小股东所持股份的 85.9744％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 5,962,405 股（其中，因未投票默认弃权 5,962,405 股），
占出席会议中小股东所持股份的 14.0256％。
3.08 募集资金金额及用途
表决结果：同意 283,967,147 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9435％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,962,405 股（其
中，因未投票默认弃权 5,962,405 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.0565％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 36,548,332 股，占出
席会议中小股东所持股份的 85.9744％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 5,962,405 股（其中，因未投票默认弃权 5,962,405 股），
占出席会议中小股东所持股份的 14.0256％。
3.09 上市地点
表决结果：同意 283,967,147 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9435％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,962,405 股（其
中，因未投票默认弃权 5,962,405 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.0565％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 36,548,332 股，占出
席会议中小股东所持股份的 85.9744％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 5,962,405 股（其中，因未投票默认弃权 5,962,405 股），
占出席会议中小股东所持股份的 14.0256％。
3.10 发行的决议有效期
表决结果：同意 283,967,147 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9435％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,962,405 股（其
中，因未投票默认弃权 5,962,405 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.0565％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 36,548,332 股，占出
席会议中小股东所持股份的 85.9744％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 5,962,405 股（其中，因未投票默认弃权 5,962,405 股），
5
占出席会议中小股东所持股份的 14.0256％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持有效表决权总数三分之二以上同意通过。
4、审议通过了《关于<公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》
表决结果：同意 283,967,147 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9435％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,962,405 股（其
中，因未投票默认弃权 5,962,405 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.0565％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 36,548,332 股，占出
席会议中小股东所持股份的 85.9744％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 5,962,405 股（其中，因未投票默认弃权 5,962,405 股），
占出席会议中小股东所持股份的 14.0256％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持有效表决权总数三分之二以上同意通过。
5、审议通过了《关于<公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》
表决结果：同意 283,967,147 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9435％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,962,405 股（其
中，因未投票默认弃权 5,962,405 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.0565％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 36,548,332 股，占出
席会议中小股东所持股份的 85.9744％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 5,962,405 股（其中，因未投票默认弃权 5,962,405 股），
占出席会议中小股东所持股份的 14.0256％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持有效表决权总数三分之二以上同意通过。
6、审议通过了《关于<公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告>的议案》
表决结果：同意 283,967,147 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9435％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,962,405 股（其
中，因未投票默认弃权 5,962,405 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.0565％。
6
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 36,548,332 股，占出
席会议中小股东所持股份的 85.9744％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 5,962,405 股（其中，因未投票默认弃权 5,962,405 股），
占出席会议中小股东所持股份的 14.0256％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持有效表决权总数三分之二以上同意通过。
7、审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
表决结果：同意 283,967,147 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9435％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,962,405 股（其
中，因未投票默认弃权 5,962,405 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.0565％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 36,548,332 股，占出
席会议中小股东所持股份的 85.9744％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 5,962,405 股（其中，因未投票默认弃权 5,962,405 股），
占出席会议中小股东所持股份的 14.0256％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持有效表决权总数三分之二以上同意通过。
8、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》
表决结果：同意 283,967,147 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9435％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,962,405 股（其
中，因未投票默认弃权 5,962,405 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.0565％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 36,548,332 股，占出
席会议中小股东所持股份的 85.9744％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 5,962,405 股（其中，因未投票默认弃权 5,962,405 股），
占出席会议中小股东所持股份的 14.0256％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持有效表决权总数三分之二以上同意通过。
9、审议通过了《关于<公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示
7
及填补措施>的议案》
表决结果：同意 283,967,147 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9435％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,962,405 股（其
中，因未投票默认弃权 5,962,405 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.0565％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 36,548,332 股，占出
席会议中小股东所持股份的 85.9744％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 5,962,405 股（其中，因未投票默认弃权 5,962,405 股），
占出席会议中小股东所持股份的 14.0256％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持有效表决权总数三分之二以上同意通过。
10、审议通过了《相关主体关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填
补措施承诺的议案》
表决结果：同意 283,967,147 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9435％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,962,405 股（其
中，因未投票默认弃权 5,962,405 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.0565％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 36,548,332 股，占出
席会议中小股东所持股份的 85.9744％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 5,962,405 股（其中，因未投票默认弃权 5,962,405 股），
占出席会议中小股东所持股份的 14.0256％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持有效表决权总数三分之二以上同意通过。
11、审议通过了《关于设立公司非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的
议案》
表决结果：同意 283,967,147 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9435％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,962,405 股（其
中，因未投票默认弃权 5,962,405 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.0565％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 36,548,332 股，占出
8
席会议中小股东所持股份的 85.9744％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 5,962,405 股（其中，因未投票默认弃权 5,962,405 股），
占出席会议中小股东所持股份的 14.0256％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持有效表决权总数三分之二以上同意通过。
12、审议通过了《关于<公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划>的议
案》
表决结果：同意 283,967,147 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9435％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,962,405 股（其
中，因未投票默认弃权 5,962,405 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.0565％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 36,548,332 股，占出
席会议中小股东所持股份的 85.9744％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 5,962,405 股（其中，因未投票默认弃权 5,962,405 股），
占出席会议中小股东所持股份的 14.0256％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持有效表决权总数三分之二以上同意通过。
13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A
股股票具体事宜的议案》
表决结果：同意 283,967,147 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9435％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,962,405 股（其
中，因未投票默认弃权 5,962,405 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.0565％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 36,548,332 股，占出
席会议中小股东所持股份的 85.9744％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 5,962,405 股（其中，因未投票默认弃权 5,962,405 股），
占出席会议中小股东所持股份的 14.0256％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持有效表决权总数三分之二以上同意通过。
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四、律师见证情况
浙江天册律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认
为：思创医惠本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会
规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的
表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、思创医惠科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于思创医惠科技股份有限公司 2018 年第
三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月二十六日
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