思创医惠：关于召开2018年度股东大会通知的公告2019-03-30
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2019-018
思创医惠科技股份有限公司
关于召开 2018 年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过，
决定召开2018年年度股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月22日（星期一）上午10:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2019年4月22日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2019年4月21日15:00至2019年4月22日15:00期间的任
意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日时间：2019年4月15日（星期一）
（七）会议出席对象：
（1）截至股权登记日2019年4月15日（星期一）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司股东，也可以在网络投票时间内参加网络投票表决；
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（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：公司全资子公司医惠科技有限公司二楼会议室（浙江省杭
州市滨江区东信大道66号东方通信城D座）
二、会议审议事项
1、审议《2018 年度董事会工作报告》
（公司现任独立董事将在本次年度股东大会上进行述职）
2、审议《2018 年度监事会工作报告》
3、审议《2018 年年度报告全文及摘要》
4、审议《2018 年度财务决算报告》
5、审议《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审
计机构的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
除上述第5项、第7项议案外，其他议案均属于普通决议议案，应当由出席股
东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过；第5项议案、第7项议
案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的
2/3以上通过。
上述议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议
通过，具体内容详见公司于2019年3月30日登载于中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的相关公告。
三、提案编码
备注
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：以下所有议案 √
1.00 审议《2018 年度董事会工作报告》 √
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2.00 审议《2018 年度监事会工作报告》 √
3.00 审议《2018 年年度报告全文及摘要》 √
4.00 审议《2018 年度财务决算报告》 √
5.00 审议《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》 √
审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
6.00 √
公司 2019 年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 √
8.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
9.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
10.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
四、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续；
（3）异地股东可采用电邮或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），连同登记资料，于2019年4月18日17:00（星期四）前送达公
司证券管理部办公室，不接受电话登记。
（二）登记时间：2019年4月17日至2019年4月18日，每日9:00-11:30、
13:30-17:00。
（三）登记地点：思创医惠科技股份有限公司证券管理部办公室。
（四）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代
理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理签到手续，谢绝未按会议登
记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
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为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“365078”，投票简称为“思创投票”
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年4月22日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月21日（现场股东大会召开前
一日）下午3:00，结束时间为2019年4月22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：孙新军 曾正
电 话：0571—28818665
传 真：0571—28818665(传真函上请注明“股东大会”字样)
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2、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用请自理。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议。
八、附件
附件一、《参会股东登记表》
附件二、《授权委托书》
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司
董 事 会
2019年3月30日
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附件一、
思创医惠科技股份有限公司
2018年年度股东大会参会股东登记表
身份证号码/企业营
姓名或名称
业执照号码
股东账户 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 是否本人参会
受托人姓名 备 注
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附件二、
授 权 委 托 书
致：思创医惠科技股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席思创医惠科技股份有限
公司2018年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单
位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决
权的后果均为本人/本单位承担。
备注
议案
议案名称 该列打勾的栏 赞成 反对 弃权
编码
目可以投票
100 总议案 √
1.00 审议《2018 年度董事会工作报告》 √
2.00 审议《2018 年度监事会工作报告》 √
3.00 审议《2018 年年度报告全文及摘要》 √
4.00 审议《2018 年度财务决算报告》 √
5.00 审议《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》 √
审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通
6.00 √
合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 √
8.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
9.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
10.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成” “反对” “弃权”三个
选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
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