思创医惠:独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见2019-03-30
思创医惠科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102
号文)、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立
董事,本着认真、严谨、负责的态度,基于独立判断立场和审慎研究,秉承实事
求是的原则,对公司第四届董事会第八次会议相关事项进行了事前审阅,现发表
事前认可意见如下:
一、关于公司 2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》,
认为公司全资子公司医惠科技有限公司 2019 年度拟发生的日常关联交易系其正
常的日常生产经营所需,通过相关关联交易,有利于降低运营成本,充分发挥其
与关联方的协同效应,且交易价格以市场公允价格为依据,遵循公平、公正、公
开的原则,符合公司的整体利益和长远利益,不存在影响公司独立性以及损害公
司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
二、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机
构的事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2019 年度审计机构的议案》,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)
具有从事证券、期货业务相关审计资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验
与能力, 在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准
则,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,较好地履行其作为审计机构的责任
与义务。我们同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年
审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事:蔡在法 张立民 严义
2018 年 3 月 26 日