思创医惠科技股份有限公司
                     2018 年度独立董事述职报告


各位股东及股东代表：
    本人作为思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严
格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规
定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会
各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。本人根据公司实际情况，充分发挥
自身专业优势，提出了意见和建议，促进公司规范运作，切实维护了公司和股东
尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事及相应专门委员会的作用。
   现将 2018 年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：
       一、出席公司董事会情况
    2018 年度，公司共召开董事会会议 11 次，本人参加董事会会议共 11 次，
均为亲自出席。本着勤勉务实和认真负责的态度，本人积极出席公司董事会，对
提交董事会的每项议案都认真审议，并与公司的经营层保持了必要的沟通，积极
参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司董事会做出正确决策发挥了积极作
用。
    本人认为公司董事会会议和股东大会的召集召开程序合法有效，重大事项均
履行了相关审批程序。2018 年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反
对票及弃权票。
       二、发表独立意见情况
    2018 年度，本人在充分了解公司经营情况，并对相关问题进行认真核查，
本着恪尽职守、谨慎的态度，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立
意见如下：
    1、2018 年 1 月 17 日，在公司召开的第三届董事会第三十三次会议上，本
人对《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》发表了独立意见。
    2、2018 年 4 月 8 日，在公司召开的第三届董事会第三十四次会议上，就公

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司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人事项、公司本次面向合格投资
者公开发行公司债券事项发表了独立意见。
    3、2018 年 4 月 12 日，在公司召开的第三届董事会第三十五次会议上，就
公司 2017 年度关联交易事项、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外
担保情况以及《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》、《2017 年度内部控
制自我评价报告》、《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关
于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》、《关于重大资产重组业绩承诺完
成情况说明的议案》、《关于计提 2017 年度资产减值准备的议案》、《关于为
全资子公司提供担保的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》发表了独立
意见，并对《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》发表了事前
认可意见。
    4、2018 年 5 月 7 日，在公司召开的第四届董事会第一次会议上，本人对公
司第四届董事会聘任公司高级管理人员发表了独立意见。
    5、2018 年 6 月 25 日，在公司召开的第四届董事会第二次会议上，本人对
公司《关于放弃参股公司部分股权优先认购权暨关联交易的议案》发表了独立意
见及事前认可意见。
    6、2018 年 8 月 28 日，在公司召开的第四届董事会第五次会议上，本人对
公司 2018 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况以
及《关于 2018 年半年度计提资产减值准备的议案》发表了独立意见。
    7、2018 年 10 月 25 日，在公司召开的第四届董事会第六次会议上，本人对
公司《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议
案》发表了独立意见。
    8、2018 年 11 月 9 日，在公司召开的第四届董事会第七次会议上，本人对
公司《关于终止向合格投资者公开发行公司债券的议案》、《关于公司符合非公
开发行 A 股股票条件的议案》、公司非公开发行 A 股股票方案及预案、《非公开
发行 A 股股票方案论证分析报告》、《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告》、《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》、非公开发行 A 股股


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票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回
报采取填补措施承诺事项发表了独立意见，并对公司非公开发行 A 股股票方案及
预案、非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体关于非公开发
行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺事项发表了事前认可意见。
    三、保护投资者权益方面所做的工作
    1、持续关注公司的信息披露工作。本人积极督导公司严格按照《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规和公司的《信息披露制度》等有关规定进行信息披露，保证公司信
息披露的真实、准确、及时、完整、公正，充分保障公司投资者尤其是中小投资
者的知悉权，维护全体股东利益。
    2、及时了解公司经营情况。本人严格按照《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》的规定对公司进行不定期现场考察，参观公司生产车间，与公
司管理层、外部审计师保持积极沟通，深入了解公司管理状况、财务状况、募集
资金使用及内部控制等相关制度建设及执行情况，及时了解公司经营情况和存在
的风险。本人认真核查董事会审议的每项议案，在充分了解的基础上，独立、客
观、审慎地行使表决权。
    四、专门委员会履职情况
    公司第四届董事会设立了战略决策、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员
会，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人、战略决策委员会委员，在
2018 年度主要履行以下职责：
    1、薪酬与考核委员会工作情况：2018 年度，我作为第四届董事会薪酬与考
核委员会召集人，主持薪酬与考核委员会的日常工作，定期召开薪酬与考核委员
会会议，指导公司董事会完善公司薪酬体系，对公司各个高级管理人员 2018 年
度的工作业绩、绩效情况等进行了审查，并根据公司各个高级管理人员所负责工
作的工作范围、重要程度等因素，对相关考核和评价标准提出建议，促进公司在
规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
    2、战略决策委员会工作情况：2018 年度，作为第四届董事会战略决策委员
会委员，本人积极参加公司召开的战略决策委员会，按照《独立董事工作细则》、
《董事会战略决策委员会工作细则》等相关制度的要求，对公司的中长期战略规


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划、市场定位及开拓计划、重大投资项目、关键子公司战略发展规划等相关事项
进行审查，认真听取公司相关负责人的经营情况报告和相关战略规划的执行和进
展情况，并从专业角度提出相关意见，充分发挥了独立董事在公司战略执行过程
中的作用。
    五、培训和学习情况
    本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规
范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提
高自己的履职能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为
促进公司稳健经营起到应有的作用。
    本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章
制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东
权益等相关法规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提
高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学
决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
    六、对公司进行现场调查的情况
    作为公司独立董事，本人对公司进行了多次现场实地考察，认真听取公司管
理层对于公司经营状况、财务状况、内部控制制度建设和执行情况等方面的汇报，
就如何促进公司规范运作、健康发展与公司经营管理层进行深入交流和探讨。并
通过电话、邮件等交流工具与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持
密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。时刻关注外部环境及市场变
化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，关注资本市场波动等给公
司带来的影响，切实履行独立董事的职责。
    七、其他事项
    1、报告期内没有提议召开董事会和股东大会。
    2、报告期内没有提议聘任或解聘会计师事务所。
    3、报告期内没有单独聘请外部审计机构和咨询机构对公司的具体事项进行
审计和咨询。
    作为公司的独立董事，本人在 2019 年将继续忠实地履行自己的职责，积极
参与公司重大事项的决策，为公司的发展建言献策，利用自己的专业知识和经验


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为公司的发展提供了建设性的意见与建议。
    最后，对思创医惠科技股份有限公司董事会及管理层对本人 2018 年度工作
中给予的积极配合及帮助，表示衷心的感谢。




                                                     独立董事：张立民
                                                      2019 年 3 月 30 日




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