证券代码：300078             证券简称：思创医惠         公告编号：2019-023


                     思创医惠科技股份有限公司
                   第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
于 2019 年 4 月 16 日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于 2019 年 4 月 22
日以现场加通讯表决方式在公司全资子公司医惠科技有限公司二楼会议室召开。
会议由董事长章笠中先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人,公司监事和高级管
理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
    审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
    根据中国证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十一条及《关
于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的相关要求，
公司编制了《前次募集资金使用情况专项报告》。具体内容详见公司披露于中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关报告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。

                                                  思创医惠科技股份有限公司

                                                           董 事 会

                                                       2019 年 4 月 23 日