证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2019-022
思创医惠科技股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2019 年 4 月 22 日（星期一）上午 10:00。
网络投票时间：2019 年 4 月 21 日至 2019 年 4 月 22 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 22 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 4 月
21 日 15:00 至 2019 年 4 月 22 日 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司全资子公司医惠科技有限公司二楼会议室（浙
江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信城 D 座）。
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司副董事长孙新军先生
鉴于公司董事长章笠中先生因工作原因不能现场出席本次股东大会，根据
《公司章程》相关规定，本次股东大会由公司副董事长孙新军先生主持。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门性规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 12 人，代表股份 118,987,761 股，
占上市公司总股份的 14.7283％。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表共
5 人，代表股份 115,514,115 股，占上市公司总股份的 14.2983％。通过网络投
1
票的股东共 7 人，代表股份 3,473,646 股，占上市公司总股份的 0.4300％。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（系指除公司董事、监事和高
级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 10
人，代表股份数量 3,473,946 股，占上市公司总股份的 0.4300％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和律师列席了本次股东大会。
三、会议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，
具体表决情况如下：
1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 118,986,361 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；
反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 3,472,546 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.9597％；反对 1,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0403％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 118,986,361 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；
反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 3,472,546 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.9597％；反对 1,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0403％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 118,986,361 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；
反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，
2
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 3,472,546 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.9597％；反对 1,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0403％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《2018 年度财务决算报告》
表决结果：同意 118,986,361 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；
反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 3,472,546 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.9597％；反对 1,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0403％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 118,986,361 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；
反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 3,472,546 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.9597％；反对 1,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0403％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持有效表决权总数三分之二以上同意通过。
6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案》
表决结果：同意 118,986,361 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；
反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，
3
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 3,472,546 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.9597％；反对 1,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0403％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 118,986,361 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；
反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 3,472,546 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.9597％；反对 1,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0403％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持有效表决权总数三分之二以上同意通过。
8、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 118,986,361 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；
反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 3,472,546 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.9597％；反对 1,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0403％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 118,986,361 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；
反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
4
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 3,472,546 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.9597％；反对 1,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0403％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 118,986,361 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；
反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 3,472,546 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.9597％；反对 1,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0403％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师见证情况
浙江天册律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认
为：思创医惠本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、思创医惠科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于思创医惠科技股份有限公司 2018 年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十二日
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