证券代码：300078               证券简称：思创医惠            公告编号：2019-030


                       思创医惠科技股份有限公司
 关于 2018 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度非公开发行股票
预案已经公司第四届董事会第七次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议通过。
2019 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<思创
医惠科技股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》等议案，根
据本次非公开发行 A 股股票的最新进展情况，公司对本次非公开发行 A 股股票预
案进行了修订。《公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》修订的主
要内容如下：

       预案章节                   章节内容                    修订情况

                                                      1、更新非公开发行的审批程
                                                      序；
 特别提示              特别提示
                                                      2、调整非公开发行募集资金
                                                      金额
                       四、本次非公开发行方案概要；   1、调整非公开发行募集资金
                       五、募集资金投向；             金额；
 第一节 本次非公开发   七、本次发行是否导致公司控制   2、更新控股股东、实际控制
 行股票方案概要        权发生变化；                   人持股数量；
                       八、本次发行取得批准的情况及   3、更新非公开发行的审批程
                       尚需呈报批准的程序             序
                                                      1、调整非公开发行募集资金
 第二节 董事会关于本   一、本次募集资金投资计划；     金额；
 次募集资金使用的可    二、募集资金投资项目的基本情   2、更新各募投项目立项、环
 行性分析              况、项目发展前景及分析         评等备案、审批手续进展情
                                                      况
                                                      1、更新控股股东、实际控制
                       一、本次发行后公司业务及资
                                                      人持股数量；
 第三节 董事会关于本   产、公司章程、预计股东结构、
                                                      2、更新“（一）本次非公开
 次发行对公司影响的    高管人员结构、业务结构的变动
                                                      发行的审批风险、（七）商誉
 讨论与分析            情况；
                                                      减值风险、（十）实际控制权
                       六、本次发行有关的风险说明
                                                      可能变更的风险”
                       二、公司最近三年利润分配情
 第四节 公司股利分配                                  更新公司最近三年利润分配
                       况；
 政策及实施情况                                       情况及审批程序进展情况
                       三、公司的利润分配规划和计划
                                                     更新财务指标计算主要假设
                      二、本次发行摊薄即期回报的，
                                                     及说明：
第五节 与本次发行相   发行人董事会按照国务院和中
                                                     （1）调整非公开发行募集资
关的董事会声明及承    国证监会有关规定作出的有关
                                                     金金额；
诺事项                承诺并兑现填补回报的具体措
                                                     （2）更新对公司主要指标的
                      施
                                                     影响



   特此公告。

                                                     思创医惠科技股份有限公司

                                                             董 事 会

                                                         2019 年 4 月 27 日