证券代码：300078             证券简称：思创医惠          公告编号：2020-015


                      思创医惠科技股份有限公司
                   第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议于 2020 年 2 月 13 日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于 2020 年 2 月
14 日以通讯表决方式召开。会议由董事长章笠中先生主持，应参加表决董事 6
人，实际参加通讯表决董事 6 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
     审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》
     根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年股票期权与限制性股票激励
计划》的相关规定以及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认
为本次激励计划规定的股票期权及限制性股票的授予条件已经成就，同意以
2020 年 2 月 14 日为股权激励权益授予日，向 66 名激励对象授予 1,232.10 万份
股票期权，行权价格为 12.59 元/股；向 63 名激励对象授予 1,013.60 万股限制
性股票，授予价格为 6.30 元/股。
     独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露
于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2020-017）
和《独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
     表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。

                                                  思创医惠科技股份有限公司

                                                          董 事 会

                                                      2020 年 2 月 15 日