思创医惠科技股份有限公司

             未来三年（2020-2022 年）股东回报规划


    为进一步推动思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、
持续、稳定的分红决策和监督机制，增强公司利润分配决策的透明度和可操作性，
保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》（证监发[2013]43 号）等相关法律、法规、规范性文件，
以及《公司章程》等相关规定，公司在充分考虑本公司实际经营情况及未来发展
需要的基础上，制定《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》（以下简称“本
规划”），具体情况如下：
    一、本规划考虑的因素
    在综合考虑公司所处行业特征、经营发展情况、发展目标、未来盈利规模、
社会资金成本、外部融资环境和股东的要求意愿等因素的基础上，建立对投资者
持续、稳定、科学的回报规划和机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证
公司利润分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司
的可持续发展。
    二、本规划制定的原则
    根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，
在保证公司正常经营发展的前提下，公司重视对社会公众股东的合理投资回报，
以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并
符合法律、法规的相关规定。
    三、未来三年（2020-2022 年）的股东回报规划
    （一）利润分配方式
    公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；
在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红。
    （二）现金分红的条件
    1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后
利润）为正值；
    2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
    3、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项
目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、
收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的
30%，且超过 3,000 万元人民币。
    （三）现金分红的比例及时间
    在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金
分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应
不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利
润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
    股东大会授权董事会每年在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模
式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照公司章
程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
    1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
    2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
    3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
    4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
    （四）股票股利分配的条件
    根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司
股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分
红比例由公司董事会审议通过，提交股东大会审议决定。
    （五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现
金红利，以偿还其占用的资金。
    四、利润分配方案的决策程序与机制
    1、公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶
段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研
究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求
等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施；
    2、董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之
二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。股东大
会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股
东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心
的问题；
    3、公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配方案的，应当在定期报告中
披露原因，并由独立董事发表独立意见。
    五、利润分配政策的调整机制
    如因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化，公司需对利润分配政策进
行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，
有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会以特别
决议方式审议通过。
    六、公司利润分配方案的实施
    公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后
2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。
    七、其他事宜
    1、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
    2、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定执行。
    3、本规划由公司董事会负责解释。




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                                                    董 事 会
                                                二〇二〇年三月六日