证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2020-060
思创医惠科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日（星期四）上午 10:00。
网络投票时间：2020 年 5 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 21 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 21 日 09:15 至 2020
年 5 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司全资子公司医惠科技有限公司二楼会议室（浙
江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信城 D 座）。
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司副董事长孙新军先生
鉴于公司董事长章笠中先生因工作原因不能现场出席本次股东大会，根据
《公司章程》相关规定，本次股东大会由公司副董事长孙新军先生主持。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门性规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 30 人，代表股份 186,747,501 股，
占上市公司总股份的 21.4798％。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表共
5 人，代表股份 120,000,019 股，占上市公司总股份的 13.8024％。通过网络投
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票的股东共 25 人，代表股份 66,747,482 股，占上市公司总股份的 7.6773％。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（系指除公司董事、监事和高
级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 28
人，代表股份数量 71,233,686 股，占上市公司总股份的 8.1933％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席/列席了本次股东大会。
三、会议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，
具体表决情况如下：
1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 186,743,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；
反对 4,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 71,229,586 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.9942％；反对 4,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0058％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 186,743,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；
反对 4,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 71,229,586 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.9942％；反对 4,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0058％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》
表 决 结 果 ： 同 意 186,747,501 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 71,233,686 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
表 决 结 果 ： 同 意 186,747,501 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 71,233,686 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 186,743,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；
反对 4,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 71,229,586 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.9942％；反对 4,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0058％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 186,747,501 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 71,233,686 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
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股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持有效表决权总数三分之二以上同意通过。
7、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案》
表决结果：同意 186,708,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793％；
反对 38,599 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 71,195,087 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.9458％；反对 38,599 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0542％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 186,743,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；
反对 4,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 71,229,586 股，占出
席会议中小股东所持股份的 99.9942％；反对 4,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0058％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持有效表决权总数三分之二以上同意通过。
四、律师见证情况
国浩律师（长沙）事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，
认为：公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司 2019
年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2019 年年
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度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、思创医惠科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（长沙）事务所出具的《关于思创医惠科技股份有限公司 2019
年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月二十一日
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