证券代码：300078            证券简称：思创医惠         公告编号：2020-068


                    思创医惠科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 6 日召开
了第四届董事会第十八次会议以及于 2020 年 3 月 23 日召开了 2020 年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。
    鉴于中国证监会于 2020 年 6 月 12 日发布了《创业板上市公司证券发行注册
管理办法（试行）》等文件，该文件对发行审核、信息披露等相关事项进行了修
订，公司于 2020 年 6 月 22 日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会
第十七次会议，根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，公司审议通过了
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》。
    公司依照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等文件将议案
名称“《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》”调整为“《关于公司
向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》”，并将附件的名称由“《思创
医惠科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券预案》”调整为“《思创
医惠科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券预案》”。
    公司同时对《思创医惠科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公
司债券预案》内容中“公开发行”调整为“向不特定对象发行”、“《创业板上
市公司证券发行管理暂行办法》”调整为“《创业板上市公司证券发行注册管理
办法（试行）》” ，并对 “三、财务会计信息及管理层讨论与分析”相应更新
财务数据、主要财务指标等财务分析，除此之外的其他内容未发生变化。
    调整后的《思创医惠科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司
债券预案》具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关预案。




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特此公告。




                 思创医惠科技股份有限公司

                        董 事 会

                    2020 年 6 月 22 日




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