证券代码：300078            证券简称：思创医惠          公告编号：2020-109


                    思创医惠科技股份有限公司

                     关于增补公司董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 7 日召开
第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，根据
《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会对非独立董事候选人
的任职资格进行审核后，董事会同意增补华松鸳女士（简历详见附件）为公司第
四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    上述增补董事事项完成后，公司第四届董事会成员中兼任高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独
立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。



    特此公告。

                                                 思创医惠科技股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                    2020 年 12 月 07 日
附件：非独立董事候选人简历

    华松鸳女士， 1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

曾任美国联合技术公司主管、华为技术有限公司高级经理、杭州认知网络科

技有限公司总经理、医惠科技有限公司总裁助理，现任公司物联网应用事业

部负责人。

    截至本公告日，华松鸳女士未持有本公司股份。华松鸳女士与公司持股

5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在

最高人民法院网站失信被执行人目录查询，华松鸳女士不是“失信被执行人”，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，不

存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、

高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他有关规定等要求的

任职资格。