证券代码：300078              证券简称：思创医惠      公告编号：2021-023

债券代码：123096              债券简称：思创转债



                    思创医惠科技股份有限公司

               第四届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次
会议于2021年3月11日以电子邮件和电话确认的方式发出通知，并于2021年3月16
日以现场加通讯表决方式在公司全资子公司医惠科技有限公司二楼会议室召开。
会议由公司监事会主席汪骏先生主持，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3
人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
     逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

    1、回购股份的目的和用途

    基于对公司价值的判断和未来发展的信心，立足公司长期可持续发展和价值
增长，增强投资者对公司的投资信心，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，
同时为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核
心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合
在一起，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展，公司拟以自有资金回购公司
股份，用于股权激励或员工持股计划、可转换公司债券。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2、回购股份符合相关条件
    公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十
条的相关规定：
    （1）公司股票上市已满一年；
    （2）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

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    （3）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
    （4）中国证监会规定的其他条件。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    3、回购股份方式、价格区间
    （1）回购股份方式
    本次回购公司将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公
司股份。
    （2）回购股份价格区间
    本次回购股份的价格不超过人民币 11 元/股（含），未超过董事会通过回购
股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由公司董事
会授权管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经
营状况确定。
    如公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、
缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深
圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    4、回购股份的资金总额及资金来源

    本次回购股份资金总额不低于 15,000 万元（含）且不超过 30,000 万元（含），
资金来源为公司自有资金。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    5、回购股份的种类、数量及占总股本的比例

    （1）回购股份的种类：普通股（A 股）；
    （2）回购股份的数量及占总股本的比例：按回购金额下限 15,000 万元、回
购价格上限 11 元/股进行测算，预计可回购股份总额为 1,363 万股，约占公司总
股本的 1.57%；按回购金额上限 30,000 万元、回购价格上限 11 元/股进行测算，
预计可回购股份总额为 2,727 万股，约占公司总股本的 3.14%。具体回购股份的
数量及占公司总股本的比例以实际回购期满时实际回购的股份数量和占公司总
股本的比例为准。
    如公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、
                                     2
缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数
量。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

       6、回购股份的实施期限

    （1）本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案
之日起不超过 12 个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
        1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实
施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
        2）如果公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止
本回购方案之日起提前届满。
    （2）公司不得在下列期间内回购公司股票：
        1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10 个交易日内；
        2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
        3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
    （3）公司不得在以下交易时间进行股份回购的委托：
        1）开盘集合竞价；
        2）收盘前半小时内；
        3）股票价格无涨跌幅限制。
        公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨跌幅限制的价格。

    （4）回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日
以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规
定的最长期限，公司将在股票复牌后对本次回购方案是否顺延实施及时披露。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。
                                               思创医惠科技股份有限公司
                                                        监   事   会
                                                     2021年03月16日

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