思创医惠：关于2021年度日常关联交易预计的公告2021-04-30
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2021-041
债券代码：123096 债券简称：思创转债
思创医惠科技股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司医惠科技有限
公司（以下简称“医惠科技”）根据其实际经营发展的需要，2021 年度预计拟
与关联法人杭州连帆科技有限公司（以下简称“连帆科技”）、苏州智康信息科
技股份有限公司（以下简称“苏州智康”）、杭州健海科技有限公司（以下简称
“健海科技”）、上海泽信软件有限公司（以下简称“上海泽信”）、深圳智慧
医学科技有限公司（以下简称“深圳智慧”）发生总额不超过人民币 5,030 万元
的日常关联交易。
2021 年 4 月 28 日，经公司第四届董事会第二十八次会议审议，以 6 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计
的议案》，关联董事孙新军先生回避表决。
本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大
会审议。
（二）日常关联交易预计的金额和类别
公司对 2021 年度日常关联交易情况进行了估算，具体情况如下：
单位：人民币万元
2021 年截
关联交易 2021 预计 上年实际
关联人 交易内容 定价原则 至披露日已
类型 交易额 发生金额
发生金额
护理管理、门
连帆科技 市场原则 1,800 146.04 632.38
向关联人 诊输液
采购产品 掌上医院、统
苏州智康 市场原则 1,500 307.03 1,347.56
一结算平台
1
云随访系统、
健海科技 市场原则 200 183.00 543.14
患者服务平台
上海泽信 电子病历 市场原则 800 703.16 494.31
门诊垫子病
深圳智慧 历、临床辅助 市场原则 30 22.51 15.00
诊断
小计 - - 4,330 1,361.75 3,032.39
移动护理终端
连帆科技 市场原则 100 12.45 24.87
硬件及设备
向关联人 苏州智康 信息集成平台 市场原则 200 0.00 0.00
销售产 健海科技 信息集成平台 市场原则 200 6.00 6.00
品、商品
上海泽信 信息集成平台 市场原则 200 0.00 0.00
小计 - - 700 12.45 30.87
合计 - - 5,030 1,374.20 3,063.26
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
关联交 实际发生金
关联 交易交易内 实际发生
易类 预计金额 额与预计 披露日期及索引
人 容 金额
别 金额差异
上海 2020 年 4 月 30 日
电子病历 494.31 2,000 -1,505.69
泽信 （http://www.cninfo.com.cn）
连帆 护理管理、 2020 年 4 月 30 日
632.38 700 -67.62
科技 门诊输液 （http://www.cninfo.com.cn）
掌上医院、 2020 年 4 月 30 日
苏州
统一结算平 1,347.56 1,400 -52.44 2020 年 12 月 28 日
向关联 智康 （http://www.cninfo.com.cn）
台
人采购
健海 云随访、患 2020 年 4 月 30 日
产品 543.14 600 -56.86
科技 者服务平台 （http://www.cninfo.com.cn）
门诊垫子病
深圳
历、临床辅 15.00 0 15.00 -
智慧
助诊断
小计 - 3,032.39 4,700 - -
移动护理终
连帆 2020 年 4 月 30 日
端硬件及设 24.87 300 -275.13 （http://www.cninfo.com.cn）
科技
备
向关联
苏州 信息集成平 2020 年 4 月 30 日
人销售 0.00 300 -300.00 （http://www.cninfo.com.cn）
智康 台
产品、
健海 信息集成平 2020 年 4 月 30 日
商品 6.00 400 -394.00
科技 台 （http://www.cninfo.com.cn）
上海 信息集成平 2020 年 4 月 30 日
0.00 300 -300.00 （http://www.cninfo.com.cn）
泽信 台
2
小计 - 30.87 1,300 - -
公司董事会对日常关联 主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求
交易实际发生情况与预计存 和业务发展情况，同时公司会根据实际情况，对交易情况进行适时
在较大差异的说明 适当调整。
公司独立董事对日常关 公司根据实际情况对关联交易进行了适时适当调整，已发生的日常
联交易实际发生情况与预计 关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场
存在较大差异的说明 原则，决策程序合法，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他
股东利益，特别是中小股东利益的情形。
二、关联人和关联关系介绍
（一）连帆科技
杭州连帆科技有限公司，法定代表人许国宵，注册资本 642.8571 万元人民
币，注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙舟路 6 号炬华大厦 1 号楼 101-5
室。经营范围：技术开发、技术服务、成果转让:计算机软、硬件、系统集成、
网络信息工程、工业自动化控制系统；批发、零售:计算机硬件及配件、网络设
备、智能自动化设备、机电设备、第一类、第二类医疗器械(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。连帆科技 2020 年未经审计的主要财
务数据：总资产 2,593.53 万元，净资产为 940.20 万元，2020 年实现营业收入
2,686.81 万元，净利润为 388.59 万元。
连帆科技系公司全资子公司医惠科技的参股公司，医惠科技持有其 5.56%股
权，公司董事孙新军先生同时担任其董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》7.2.3 规定，连帆科技为公司关联法人。
（二）苏州智康
苏州智康信息科技股份有限公司，法定代表人赵小明，注册资本 560.6061
万元人民币，注册地址：苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园内
11A3-A4(11A2）。经营范围：承接计算机软件开发、计算机网络工程、技术服务；
企业管理咨询服务；研发、销售:计算机软硬件及配件、网络设备、智能终端设
备、电子产品、机电设备,计算机系统集成。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)。苏州智康 2020 年未经审计的主要财务数据：总资产
2,482.69 万元，净资产为 719.80 万元，2020 年实现营业收入 4,178.53 万元，
净利润为 993.00 万元。
苏州智康系公司全资子公司医惠科技的参股公司，医惠科技持有其 4.46%股
权，公司董事孙新军先生担任其董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上
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市规则》7.2.3 规定，苏州智康为公司的关联法人。
（三）健海科技
杭州健海科技有限公司，法定代表人汪健，注册资本 776.7028 万元人民币，
注册地址：杭州市滨江区东信大道 66 号 B 座 A 区一楼 104 室。经营范围：技术
开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软硬件、计算机信息技术、计算
机系统集成、计算机网络技术、电子商务技术、电子产品；服务：第二类增值电
信业务，非医疗性健康信息咨询（涉及行医许可证的除外），会议服务；设计、
制作、代理、发布：国内广告（除网络广告发布）；批发、零售：计算机软硬件
及配件，电子产品，数码产品，机械设备，通讯设备及相关辅助设备，第一类医
疗器械，第二类医疗器械，网络设备，智能自动化设备，机电设备。健海科技
2020 年未经审计的主要财务数据：总资产 11,069.30 万元，净资产为 9,940.10
万元，2020 年实现营业收入 3,858.16 万元，净利润为-1,386.52 万元。
健海科技系公司全资子公司医惠科技的参股公司，医惠科技持有其 7.31%股
权，公司董事孙新军先生同时担任其监事职务，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》7.2.3 规定，健海科技为公司的关联法人。
（四）上海泽信
上海泽信软件有限公司，法定代表人顾宝军，注册资本 2,500 万元人民币，
注册地址：上海市张江高科技产业东区瑞庆路 590 号 5 幢 301-1 室，经营范围：
计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬
件的维护、销售，计算机网络工程安装，计算机系统集成，计算机配件的销售，
电子产品的开发、生产加工、销售，会展服务，商务咨询。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。上海泽信 2020 年未经审计的主要财
务数据：总资产为 6,117.98 万元，净资产为 5,185.38 万元，2020 年实现营业
收入 3,465.11 万元，净利润为 337.98 万元。
上海泽信系公司全资子公司医惠科技的参股公司，医惠科技持有其 10.00%
股权，公司董事孙新军先生过去十二个月内曾担任其董事职务，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》10.1.6 规定，目前上海泽信仍为公司的关联法人。
（五）深圳智慧
深圳智慧医学科技有限公司，法定代表人赵轶东，注册资本 108.1082 万元
4
人民币，注册地址：深圳市南山区粤海街道科技南十二路长虹科技大厦 1202，
经营范围：一般经营项目是：生物医学信息系统的技术开发；计算机网络的技术
开发、技术咨询；生物制品的技术开发、技术咨询；生物计算机软件及辅助设备
的开发、上门维护及销售；商业信息咨询；国内贸易；经营进出口业务。（以上
均根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件
后方可经营）。深圳智慧 2020 年未经审计的主要财务数据：总资产为 1,361.85
万元，净资产为 444.01 万元，2020 年实现营业收入 742.44 万元，净利润为 237.06
万元。
深圳智慧系公司的参股公司，公司持有其 7.50%股权，公司董事孙新军先生
担任其董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 规定，深
圳智慧为公司的关联法人。
三、履约能力分析
上述与公司存在关联交易的各关联方依法存续经营，公司生产经营正常、财
务状况及资信信用状况良好，具有相关支付履约能力，相关关联交易系正常经营
生产所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。
四、关联交易的主要内容
公司与上述关联方发生的日常关联交易主要为日常经营活动所需的采购与
销售活动，具体详见本公告“（一）日常关联交易概述”。上述交易双方遵循公
正、公开、公平合理的原则，参照与独立第三方进行的正常商业交易行为确定业
务合同的交易价格。
五、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易系公司全资子公司医惠科技根据其业务发展和经营管理的需
要，考虑关联方相关产品品质及其与公司智慧医疗业务产品的紧密协同性预计的，
对公司智慧医疗主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。
医惠科技 2021 年度拟发生的日常关联交易系其正常的日常生产经营所需，
相关交易遵循公平、公正、公开的原则，以市场公允价格为依据，不存在影响公
司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
六、董事会意见
经审核，董事会认为：2021 年度全资子公司医惠科技预计将发生的日常关
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联交易符合其实际生产经营情况和未来发展需要，对公司财务状况、经营成果不
构成重大影响。关联交易的价格依据市场价格确定，不存在影响公司独立性以及
损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
七、独立董事关于公司 2021 年度日常关联交易预计的事前认可和独立意见
（一）独立董事关于公司 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，
认为公司全资子公司医惠科技有限公司 2021 年度拟发生的日常关联交易系其正
常的日常生产经营所需，交易价格以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公
开的原则，符合公司的整体利益和长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公
司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事关于公司 2021 年度日常关联交易预计的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经对公司 2020
年日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的详细资料认真负责的
审查后，结合对相关交易关联方的核查后，我们认为：
1、公司在 2020 年度发生的日常关联交易情况符合公司在 2020 年 4 月 28
日召开的第四届董事会第十九次会议及在 2020 年 12 月 7 日召开的第四届董事会
第二十三次会议审议通过的相关日常关联交易计划，不存在违法违规的关联交易
情况。公司在 2020 年已发生的日常关联交易情况及履行的程序均符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等法律法规的规定。公司及公司关联方始终坚持避免关联交易的发生，已发
生的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的市场原则，交易的定价符合市场公
允性。
2、公司全资子公司医惠科技有限公司 2021 年度拟与关联法人发生的日常关
联交易符合其实际生产经营情况和未来发展需要，对公司财务状况、经营成果不
构成重大影响。关联交易的价格依据市场价格确定，有利于公司降低相关采购成
本，发挥产业协同，不存在影响公司独立性以及损害公司股东尤其是中小股东利
益的情形。公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可。表决程序符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，我们一致同意本次关于 2021 年度日常关联交易预计事项。
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八、公司监事会关于公司 2021 年度日常关联交易预计的审核意见
经审核，监事会认为：2021 年度全资子公司医惠科技预计将发生的日常关
联交易符合其日常经营活动需要，属于公司正常业务范围，医惠科技与关联方进
行的交易遵循诚实信用、公平公正的原则，交易定价真实公允，不存在损害公司
和全体股东利益的行为。
九、保荐机构关于公司 2021 年度日常关联交易预计的核查意见
1、2021 年度预计发生的日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议批
准，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关规定的要求。本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需
提交公司股东大会审议；
2、2021 年度预计发生的日常关联交易系公司日常生产经营所需，交易价格
以市场公允价格为依据，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利
益。
保荐机构同意公司 2021 年度预计发生的日常关联交易事项。
十、备查文件
1、思创医惠科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议；
2、思创医惠科技股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
5、中信证券股份有限公司关于思创医惠科技股份有限公司关联交易的核查
意见。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 30 日
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