证券代码：300078             证券简称：思创医惠        公告编号：2021-050
债券代码：123096             债券简称：思创转债


                    思创医惠科技股份有限公司
          关于董事会和监事会换届选举延期举行的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会
的任期已于 2021 年 4 月 26 日届满。目前公司第五届董事会候选人、监事会候选人
的提名工作正在积极筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司
第四届董事会和监事会的选举工作将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人
员的任期也将相应顺延。
    公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，待相关筹备工作完成后，
将严格按照相关规定履行换届选举的审议程序，并及时履行相应的信息披露义务。
    在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成
员及全体高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、
监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影
响公司正常经营。


    特此公告。




                                             思创医惠科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2021 年 4 月 30 日